公司代码：603387                                                               公司简称：基蛋生物

                          基蛋生物科技股份有限公司
          关于未披露 2017 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《基蛋生物科技股份有限公司章程》的规定，制订
了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管
理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》、《董事会战略委员会实施
细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会秘书工作
细则》、《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法》、《内幕信息知情人登记备
案制度》、《内部审计制度》、《财务会计制度》、《累计投票实施细则》、《信息披露管理办法》、《投资者关
系管理办法》、《特定对象来访接待管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《信息披露暂缓与豁免
业务内部管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等重大规章制度。公司通过制定和执行各
项内部控制制度，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作程序，保证了公
司决策程序和议事程序民主化、透明化。公司各项制度的制定，确保了各项工作都有章可循，形成了规
范的管理体系。
    根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分
工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、
记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别
由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。
    随着公司的不断发展，特别是上市之后，公司正在不断面临新的管理要求。公司将根据不断发展的
管理要求，及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作。

二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    √是 □否
    非强制披露特殊情形是：新上市


2． 具体情况说明
    公司于 2017 年 7 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录 第一
号 年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015 年 12 月修订）》的相关规定，新上市的上市公司应当
于当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。
   根据上述规定，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2017 年度内部控
制评价报告。公司将在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。




                                                          董事长（已经董事会授权）：苏恩本

                                                                 基蛋生物科技股份有限公司

                                                                         2018 年 4 月 10 日