证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-050
基蛋生物科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生
物科技股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,143,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.0610
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长苏恩本先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司
法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书及其他高管的出席情况：除董事长兼公司总经理苏恩本先生、董
事兼公司副总经理、董事会秘书颜彬先生以及董事兼财务总监倪文先生出席
本次股东大会外，公司副总朱刚先生以及副总经理孔婷婷女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,143,287 99.9996 300 0.0004 0 0
2、 议案名称：《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,143,287 99.9996 300 0.0004 0 0
3、 议案名称：《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,143,287 99.9996 300 0.0004 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,143,287 99.9996 300 0.0004 0 0
5、 议案名称：《关于<公司 2017 年年度报告的全文>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,143,287 99.9996 300 0.0004 0 0
6、 议案名称：《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,143,287 99.9996 300 0.0004 0 0
7、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,143,287 99.9996 300 0.0004 0 0
8、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,143,287 99.9996 300 0.0004 0 0
9、 议案名称：《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,143,287 99.9996 300 0.0004 0 0
10、 议案名称： 关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联
交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,143,287 99.9996 300 0.0004 0 0
11、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充
流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,143,287 99.9996 300 0.0004 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
4 《关于公司 2017 年 9,549,853 99.9968 300 0.0032 0 0.0000
度利润分配预案的议
案》
5 《关于<公司 2017 年 9,549,853 99.9968 300 0.0032 0 0.0000
年度报告的全文>及
其摘要的议案》
6 《关于 2017 年度董 9,549,853 99.9968 300 0.0032 0 0.0000
事、监事薪酬的议案》
7 《关于使用自有闲置 9,549,853 99.9968 300 0.0032 0 0.0000
资金进行现金管理的
议案》
8 《关于使用闲置募集 9,549,853 99.9968 300 0.0032 0 0.0000
资金进行现金管理的
议案》
10 《关于 2017 年度日 9,549,853 99.9968 300 0.0032 0 0.0000
常关联交易执行情况
及 2018 年度日常关
联交易预计的议案》
11 《关于变更部分募集 9,549,853 99.9968 300 0.0032 0 0.0000
资金投资项目及将部
分募集资金永久补充
流动资金的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持
有效表决权的 1/2 以上审议通过；
2、 本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 4、议案 5、议
案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11；
3、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：王超、蔡朦
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 2017 年年度股东大会会议决议；
2、 上海市锦天城（南京）律师事务所关于基蛋生物科技股份有限公司 2017 年
年度股东大会之法律意见书；
基蛋生物科技股份有限公司
2018 年 5 月 4 日