证券代码：603387            证券简称：基蛋生物           公告编号：2018-065


                      基蛋生物科技股份有限公司

               第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的
通知已于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发
出。本次会议于 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，其中 4 人现场参会，5 人为通讯表决；公司全体监事和
部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。



       二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了一项议案：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司注册资
本并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-064）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。


特此公告。




                                    基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 7 月 3 日