证券代码：603387              证券简称：基蛋生物                 公告编号：
2018-091

                    基蛋生物科技股份有限公司

               第二届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议的通知
已于2018年8月17日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本
次监事会会议于2018年8月29日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事
人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
    会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购
数量和回购价格的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制
性股票激励计划（草案）》等相关规定，因激励对象吴旋、郭超强和梁芳已离职，不再
符合激励条件，我们同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3.22
万股进行回购注销，限制性股票回购价格为 20.3214 元/股。本次回购注销部分限制性
股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编
号：2018-083）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    （二）审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制
性股票激励计划（草案）》等相关规定，因激励对象吴旋、郭超强和梁芳已离职，不再
符合激励条件，我们同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3.22
万股进行回购注销，限制性股票回购价格为 20.3214 元/股。本次回购注销部分限制性
股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编
号：2018-083）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    （三）审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并
以募集资金等额置换的议案》
    公司于 2018 年 8 月 29 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银
行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会
认为：公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，
制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，
降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在违反《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，符合公司及全体股东利益。同意公司使用
银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用银行承兑汇票、
信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2018-085）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案无需提交公司股东大会审议。


    （四）审议并通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会核查本项议案后认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《2018年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-089）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案无需提交公司股东大会审议。


    （五）审议并通过了《关于<公司 2018 年半年度报告的全文>及其摘要的议案》
    公司监事会对《公司 2018 年半年度报告全文》及正文进行全面了解和审核后认为：
    （1）《公司 2018 年半年度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《公司 2018 年半年度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
    （3）在提出本意见前，未发现参与《公司 2018 年半年度报告全文》及正文编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《2018年半年度报告摘要》
及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告全文》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案无需提交公司股东大会审议。


三、备查文件
 基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。


特此公告。




                                         基蛋生物科技股份有限公司监事会
                                                         2018年8月29日