证券代码：603387               证券简称：基蛋生物           公告编号：2018-090


                     基蛋生物科技股份有限公司

                第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通知
已于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会
议于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，其中 4 人现场参会，4 人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数
          量和回购价格的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：
2018-083）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二） 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
          股票的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：
2018-083）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （三） 审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更注册资本并修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2018-084）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （四） 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并
          以募集资金等额置换的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用银行承兑汇票、信用证
等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-085）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （五） 审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于聘任 2018 年度审计机构的
公告》（公告编号：2018-086）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六） 审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于提名董事候选人的公告》（公
告编号：2018-087）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （七） 审议通过了《关于公司在安徽省投资设立控股子公司的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司在安徽省投资设立控股
子公司的公告》（公告编号：2018-088）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （八） 审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2018 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2018-092）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （九） 审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
          议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《2018 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2018-089）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十） 审议通过了《关于<公司 2018 年半年度报告的全文>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《2018 年半年度报告摘要》及披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年半年度报告全文》。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                                  基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                                 2018 年 8 月 29 日