证券代码：603387             证券简称：基蛋生物        公告编号：2018-098

                    基蛋生物科技股份有限公司

             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生

   物科技股份有限公司四楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 85,031,034

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                45.7046



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长苏恩本先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司
法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书及其他高管的出席情况：除董事长兼公司总经理苏恩本先生、董
   事兼公司副总经理、董事会秘书颜彬先生以及董事兼财务总监倪文先生出席
   本次股东大会外，公司副总朱刚先生以及副总经理孔婷婷女士出席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量

   和回购价格的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                        （%）                 （%）

       A股      85,030,374 99.9992              660     0.0008            0   0.0000



2、 议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股         85,030,374 99.9992              660     0.0008             0   0.0000



3、 议案名称：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股         85,030,374 99.9992              660     0.0008             0   0.0000



4、 议案名称：关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股         85,030,374 99.9992              660     0.0008             0   0.0000



5、 议案名称：关于提名第二届董事会董事候选人的议案

   审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

       A股         85,030,374 99.9992               660     0.0008              0   0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于调整公司         8,797 99.9924    660 0.0076       0     0.0000
          2017 年限制性         ,602
          股票激励计划
          限制性股票回
          购数量和回购
          价格的议案
2         关于回购注销         8,797 99.9924        660         0.0076     0        0.0000
          部分激励对象          ,602
          已获授但尚未
          解除限售的限
          制性股票的议
          案
4         关于聘任公司         8,797 99.9924        660         0.0076     0        0.0000
          2018 年度审计         ,602
          机构的议案
5         关于提名第二         8,797 99.9924        660         0.0076     0        0.0000
          届董事会董事          ,602
          候选人的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、 本次审议的议案 1、2、3 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代
       表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
2、 本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、2、4、5；
3、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：王超、邢玉

2、 律师鉴证结论意见：


    公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
合法有效。


四、   备查文件目录



1、 2018 年第二次临时股东大会决议；


2、 上海市锦天城（南京）律师事务所关于基蛋生物科技股份有限公司 2018 年

   第二次临时股东大会之法律意见书。



                                              基蛋生物科技股份有限公司
                                                       2018 年 9 月 18 日