证券代码：603387               证券简称：基蛋生物                公告编号：
2019-062

                      基蛋生物科技股份有限公司

              第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的通
知已于2019年3月29日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司
本次监事会会议于2019年4月9日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监
事人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
    会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
    1、监事会履职情况
    报告期内，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开会议，并对定期报告、募集
资金等议案发表了专项意见，监事会对报告期内的监督事项无异议。
    2、公司依法运作情况
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对股东大会、董事会的召开，
董事会对股东大会决议的执行，以及公司高管履职等情况进行了监督，认为公司建立
健全公司法人治理结构，不断完善了内部控制建设。
    3、公司财务情况
    公司财务报告按照企业会计准则的相关规定编制，会计师出具了标准无保留意见
的审计报告，能够公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。
    4、其他
    报告期内，公司未对外担保，未出现股权、重大资产处置等情形；报告期内，公
司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。经过对公司募集资金存放和使
用情况的核查，监事会认为：公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况
良好，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018
年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    （二）审议并通过了《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
    监事会核查本项议案后认为：《2018年度财务决算报告》真实地反映了公司2018年
度财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018
年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    （三）审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    监事会核查本项议案后认为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 18,601.2645 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发人民币 4.1 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分
配；以 2018 年 12 月 31 日的总股本 18,601.2645 万股进行计算，公司共需派发现金股
利 7,626.518445 万元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增
7,440.5058 万股，本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的
18,601.2645 万股变更为 26,041.7703 万股。
    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的
经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公
司的健康、稳定、可持续发展。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2019-051）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    （四）审议并通过了《关于<公司 2018 年年度报告的全文>及其摘要的议案》
    监事会核查本项议案后认为：《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2018年年度报告》的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真
实、公允地反映出公司2018年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与
2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司
2018年年度报告的全文》及其摘要。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2018年年度报告摘要》
及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年年度报告全文》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    （五）审议并通过了《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用的专项报告>的议
案》
    监事会核查本项议案后认为：公司2018年年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2018年度募集资金存
放与使用的专项报告》（公告编号：2019-052）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案无需提交公司股东大会审议。


    （六）审议并通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自
我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的
主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客
观、准确的。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《2018年度内部控制自我评
价报告》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案无需提交公司股东大会审议。


    （七）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目
的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项
目延期的公告》（公告编号：2019-054）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


   三、备查文件
     基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。


   特此公告。




                                             基蛋生物科技股份有限公司监事会
                                                               2019年4月9日