证券代码：603387             证券简称：基蛋生物               公告编号：2019-086


                     基蛋生物科技股份有限公司

               第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的通
知已于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次
会议于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，其中 5 人现场参会，4 人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管
理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数
          量和回购价格的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告 》（公告编号：
2019-081）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二） 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：
2019-081）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （三） 审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于拟变更公司注册资本并修订
公司章程的公告》（公告编号：2019-082）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （四） 审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于新增 2019 年度日常关联交
易预计情况的公告》（公告编号：2019-083）。
    本项议案需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。关联董事苏恩本、苏恩奎、
孔婷婷回避表决。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （五） 审议通过了《关于公司认购江苏紫金弘云健康产业基金份额的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司拟认购江苏紫金弘云健
康产业基金份额的公告》（公告编号：2019-084）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六） 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2019 年第二次临时股
东大会的公告》（公告编号：2019-085）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。


                                                  基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 6 月 5 日