证券代码：603387             证券简称：基蛋生物           公告编号：2019-119

                    基蛋生物科技股份有限公司

               第二届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的通
知已于2019年8月9日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本
次监事会会议于2019年8月20日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事5
人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
    会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》
    公司通过建立健全《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投
资决策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司使用自有资金进行
证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部
门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存
在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司以自有资金进行证券投资，投资金额额度
不超过人民币1亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用自有资金进
行证券投资管理的议案》（公告编号：2019-113）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部于2019年4月30日发布的《关
于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定
对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能更客观、公允地反
映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全
体股东利益尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的议案》
（公告编号：2019-116）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案无需提交公司股东大会审议。


    （三）审议并通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会核查本项议案后认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于<2019年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》（公告编号：2019-117）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案无需提交公司股东大会审议。


    （四）审议并通过了《关于<公司 2019 年半年度报告的全文>及其摘要的议案》
    公司监事会对《公司 2019 年半年度报告全文》及正文进行全面了解和审核后认为：
    （1）《公司 2019 年半年度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《公司2019年半年度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营
成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
    （3）在提出本意见前，未发现参与《公司2019年半年度报告全文》及正文编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2019年半年度报告摘
要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年半年度报告全文》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案无需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
     基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                               基蛋生物科技股份有限公司监事会
                                                                 2019年8月20日