证券代码：603387              证券简称：基蛋生物                公告编号：2019-133


                     基蛋生物科技股份有限公司

               第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   公司全体董事出席本次会议
   是否有董事投反对或弃权票：否
   本次董事会议案全部获得通过


    一、董事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的通
知已于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本
次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，其中 5 人现场参会，4 人为通讯表决；公司全体监事和部分高
级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于<公司 2019 年第三季度报告全文>及正文的议案》
    公司编制《2019 年第三季度报告的全文》及正文，可以全面、客观、真实地反映公
司 2019 年第三季度的经营情况，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公
司 2019 年第三季度报告正文》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2019 年第三季度报告全文》。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二） 审议通过了《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》
    为优化投资结构，提升投资价值，董事会同意公司作为有限合伙人与普通合伙人南
京济科生物科技合伙企业（有限合伙）以及其他有限合伙人南京江北新区科技投资集团
有限公司、南京市产业发展基金有限公司、苏州辰隆控股集团有限公司、时宏珍共同参
与投资设立产业投资基金：瑞基再生医疗科学企投家投资基金合伙企业（有限合伙）（暂
定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准），该基金规模为 2 亿元人民币，公司
认缴出资总额 3,980 万元人民币，占基金 19.9%份额。本次交易不构成关联交易，不构
成重大资产重组。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司参与投资设立产业投资
基金的公告》（公告编号：2019-132）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                                                  基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                               2019 年 10 月 22 日