国金证券股份有限公司关于

            基蛋生物科技股份有限公司变更部分募集资金用途

                      并永久补充流动资金的核查意见

       国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为基蛋
生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关法律、法规及规范性文件的要求，对基蛋生物变更部分募集资金用途并永久补
充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

       一、首次公开发行募集资金投资项目基本情况

       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1025
号《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，基蛋
生物科技股份有限公司向社会首次公开发行不超过 3,300.00 万股人民币普通股
股票。实际发行 3,300.00 万股，每股发行价为人民币 22.25 元，募集资金总额为
人民币 73,425 万元，募集资金净额为人民币 66,921 万元。上述募集资金已经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]48260003 号验
资报告。

       本次发行的募集资金计划用于实施以下募投项目：

序号             项目名称            项目总投资（万元）   使用募集资金投资（万元）
        POCT 体外诊断试剂及临床检
 1                                       24,185.00               24,185.00
           验分析仪器生产项目
        胶乳及质控品类体外诊断试剂
 2                                        7,182.00               7,182.00
                产业化项目
 3       基蛋生物研发中心建设项目         8,730.00               8,730.00
 4       基蛋生物营销网络建设项目         6,824.00               6,824.00
 5             总部基地项目               6,250.00               6,250.00
 6           补充流动资金项目            13,750.00               13,750.00
                   合计                  66,921.00               66,921.00
       二、本次变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的情
况

     公司拟将总部基地项目的全部募集资金 6,250.00 万元及其银行理财收益及
利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，进一
步提升整体经营效率。本次计划使用募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务
相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。

       三、本次变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的原
因

       （一）原项目计划投资和实际投资情况

     公司计划在南京市玄武区合适位置购置 5,000 余平方米办公用房作为基蛋生
物总部基地。总部基地项目总投资 6,250.00 万元，主要用于公司拟购置的 5,000
平方米总部办公区房产相关费用，其中房产购置费 5,000 万元，装修工程费 600
万元，设备设施购置费 250 万元，期间费 400 万元。

     截止目前，尚未对该项目进行投资。

       （二）变更的具体原因

     本次公司拟终止实施的建设项目为总部基地项目，主要系公司战略方向调
整。

     综合考虑上述因素，结合该项目的实施情况及公司业务发展的需要，为提高
募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，维护公司股东利益，公司拟
终止实施总部基地项目，变更募集资金用途并用于永久补充流动资金。募集资金
永久补充流动资金后，将进一步扩充公司流动资金余额，增强流动性。

       四、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金对公司的影响

     本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是公司根据实际情况对公
司资产结构和业务结构做出的优化调整，提高公司募集资金使用效率，有利于公
司优化资源配置，并促进公司业务长远发展，为股东创造更大的价值，积极推动
公司业务形成新的核心竞争力，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

       五、公司履行的决策程序

    依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司章程等的有关规定，本次变更部分
公开发行募集资金用途不涉及关联交易，《关于变更部分募集资金投资项目及将
部分募集资金永久补充流动资金》已经公司第二届董事会第二十二次会议与第二
届监事会第十八次会议审议通过，独立董事均发表了同意的意见。

    本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项尚需公司股东大会
审议通过。

       六、保荐机构的核查意见

    保荐机构核查后认为：本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事
项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会均发表
了明确表示同意的意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件规定，但该变更事项有
待股东大会审议通过；本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项有利
于公司改善流动资金状况、降低财务成本、进一步提升经营效益。该事项有效提
高了公司募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情
形。

    综上所述，保荐机构对公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项
无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于基蛋生物科技股份有限公司变更
部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：



    _____________
       王志辉


    ______________
        冯浩




                                                 国金证券股份有限公司

                                                     2020 年 3 月 23 日