基蛋生物:关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告2020-03-24
证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-036
基蛋生物科技股份有限公司
关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日召开第二届董
事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》,同意公司回购注销不再具备激励对象资格的首次授予激励对象胡昕、
王林、冯桂平已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计3.9200万股,回购价格为
14.2224元/股。本次限制性股票回购注销完成后,公司的总股本由26,038.0071万股变
更为26,034.0871万股。注册资本由人民币26,038.0071万元变更为26,034.0871万元。
审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》,为了规范公司运作,
提升公司治理水平,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司经
营管理的实际需要,同意修订公司章程第十三条,新增经营范围:生物技术推广服务;
同意公司修订公司章程第一百四十四条,将监事会成员由五名变更为三名,其中包括一
名职工代表监事,设监事会主席一人。章程修订后公司监事会由股东代表监事李靖、张
祯和职工代表监事汪爱芳组成。
现拟对《基蛋生物科技股份有限公司章程》进行如下修订:
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为26,038.0071 第六条 公司注册资本为26,034.0871
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万元人民币。 万元人民币。
第十三条 经依法登记,公司的经营 第十三条 经依法登记,公司的经营范
范围为:实验、生产或办公用设备、 围为:实验、生产或办公用设备、配件
配件的研发、生产、销售;生物、生 的研发、生产、销售;生物、生化试剂
化试剂和实验器材(除许可证事项外) 和实验器材(除许可证事项外)的研发、
2 的研发、生产、销售;一类、二类、 生产、销售;一类、二类、三类医疗器
三类医疗器械的研制、生产、销售; 械的研制、生产、销售;三类6840体外
三类6840体外诊断试剂的研制、生产、 诊断试剂的研制、生产、销售;软件的
销售;软件的研发、生产、销售;医 研发、生产、销售;医疗器械和实验、
疗器械和实验、生产或办公用设备的 生产或办公用设备的租赁、维修;医药、
租赁、维修;医药、生物、生化科技 生物、生化科技的技术咨询、技术开发、
的技术咨询、技术开发、技术转让和 技术转让和技术服务;自营和代理各类
技术服务;自营和代理各类商品及技 商品及技术的进出口业务(国家限定公
术的进出口业务(国家限定公司经营 司经营或禁止进出口的商品和技术除
或禁止进出口的商品和技术除外)。 外);生物技术推广服务。(依法须经
(依法须经批准的项目,经相关部门 批准的项目,经相关部门批准后方可开
批准后方可开展经营活动) 展经营活动)
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
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26,038.0071万股,全部为普通股。 26,034.0871万股,全部为普通股。
第一百四十四条 公司设监事会。监 第一百四十四条 公司设监事会。监事
事会由五名监事组成,其中包括两名 会由三名监事组成,其中包括一名职工
职工代表监事,设监事会主席一人。 代表监事,设监事会主席一人。监事会
监事会主席由全体监事过半数选举产 主席由全体监事过半数选举产生。监事
生。监事会主席召集和主持监事会会 会主席召集和主持监事会会议;监事会
议;监事会主席不能履行职务或者不 主席不能履行职务或者不履行职务的,
4 履行职务的,由半数以上监事共同推 由半数以上监事共同推举一名监事召
举一名监事召集和主持监事会会议。 集和主持监事会会议。监事会应当包括
监事会应当包括股东代表和适当比例 股东代表和适当比例的职工代表组成,
的职工代表组成,其中职工代表的比 其中职工代表的比例不得低于1/3。监
例不得低于1/3。监事会中的职工代表 事会中的职工代表由公司职工通过职
由公司职工通过职工代表大会、职工 工代表大会、职工大会或者其他形式民
大会或者其他形式民主选举产生。 主选举产生。
除上述条款修订外,公司章程中其他条款不变。该议案尚需提交公司2019年年度股
东大会审议,经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。修订后的《公司章程
(2020年3月)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2020年3月23日