证券代码：603388            证券简称：元成股份        公告编号：2017-013



                     浙江元成园林集团股份有限公司

                    第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次
会议于 2017 年 4 月 24 日下午 14 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大
厦 15 楼公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于 2017
年 4 月 19 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议由董事长祝昌人先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议由董事会主席祝昌人主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：

   一、审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》
   议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   备查文件：
《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
 特此公告。




                                            浙江元成园林集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2017 年 4 月 24 日