证券代码：603388             证券简称：元成股份       公告编号：2017-055



                     浙江元成园林集团股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一
次会议于 2017 年 7 月 24 日上午 10 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投
大厦 15 楼公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会于 2017
年 7 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下
决议：
   一、    审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于现金方式收购浙江
宏竣建设有限公司 100%股权的议案》，同意、通过浙江元成园林集团股份有限公
司采用现金方式收购浙江宏竣建设有限公司 100%股权，收购后，浙江宏竣建设
有限公司为公司全资子公司。

   议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、    审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于对外投资的议案》，
同意、通过浙江元成园林集团股份有限公司对浙江宏竣建设有限公司进行收购，
并对其进行投资。

   议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、      审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于签订 PPP 项目合同
和拟设立 PPP 项目公司的议案》，同意、通过公司就菏泽市牡丹区七里河（安兴
河）人工湿地工程 PPP 项目与菏泽市牡丹区环境保护局签署合作合同，并设立相
应 PPP 项目公司。

   议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


备查文件：
《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
   特此公告。




                                           浙江元成园林集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    2017 年 7 月 24 日