证券代码：603388             证券简称：元成股份         公告编号：2017-119



                      浙江元成园林集团股份有限公司

                     第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
次会议于 2017 年 12 月 29 日下午 15 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投
大厦 15 楼公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会于 2017
年 12 月 24 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下
决议：
   一、    审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于向华夏银行股份有
限公司余杭支行申请融资的议案》，同意、通过公司向华夏银行股份有限公司余
杭支行申请融资及相关业务（包括已经办理的与将要办理的），总金额不超过人
民币 10,000 万元。

   议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、    审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于向中国工商银行股
份有限公司开元支行申请融资的议案》，同意、通过公司向中国工商银行股份有
限公司开元支行申请融资及相关业务（包括已经办理的与将要办理的），总金额
不超过人民币 15,000 万元。

   议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、    审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于向中国农业银行股
份有限公司解放路支行申请融资的议案》，同意、通过公司向中国农业银行股份
有限公司解放路支行申请融资及相关业务（包括已经办理的与将要办理的），总
金额不超过人民币 6,500 万元。

   议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、      审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于拟签订 PPP 项目合
同的议案》，同意、通过公司与天津亚平市政工程集团的有限公司、天津海顺交
通工程设计有限公司、黄骅市兴华益民经济开发中心签署《黄骅市现代农业（渔
业）示范园露天虾池基础设施 PPP 项目合作合同》。

   议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、      审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于拟设立 PPP 项目公
司的议案》，同意、通过公司拟与天津亚平市政工程集团有限公司（以下简称“天
津亚平”）、黄骅市兴华益民经济开发中心（以下简称“黄骅兴华”）共同出资 5,000
万元设立项目公司，项目公司注册资本金为 5,000 万元，其中天津亚平出资 3,150
万元，占项目公司 63%的股份；公司出资 1,350 万元，占项目公司 27%的股份；
黄骅兴华出资 500 万元，占项目公司 10%的股份。

   议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


备查文件：
《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
   特此公告。




                                             浙江元成园林集团股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     2017 年 12 月 29 日