证券代码：603388             证券简称：元成股份       公告编号：2019-096



                          元成环境股份有限公司

                    第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于
2019 年 12 月 16 日 15 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦 15 楼公
司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2019 年 12 月 8 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下
决议：
   一、    审议通过《元成环境股份有限公司关于全资子公司与关联方共同对
参股公司增资的议案》，同意公司的全资子公司浙江元成旅游产业控股有限公司
（股权占比 16.75%增资 5,025 万元）与杭州元成投资控股有限公司（股权占比
32.25%增资 9,675 万元）、浙江越龙山旅游集团有限公司（股权占比 51%增资
15,300 万元）向参股公司浙江越龙山旅游开发有限公司按各方出资比例进行增
资合计 30,000 万元。本事项将按相关规定提交豁免股东大会审议的申请，并授
权经营层办理增资相关事宜。
   表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （董事祝昌人为本议案关联方，因此回避表决）
   二、    审议通过《元成环境股份有限公司关于成立深圳市元成云智能科技
有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司深圳市元成云智能
科技有限公司【暂定名，最终名称以登记机关登记核准信息为准】，注册资本
3,000 万元人民币，并授权经营层办理公司注册资金的相关事宜。
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                           元成环境股份有限公司董事会
                                                    2019 年 12 月 16 日