证券代码：603389           证券简称：亚振家居              公告编号：2019-009


                      亚振家居股份有限公司
                  第三届监事会第三次会议决议公告

      亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2019
年 4 月 10 日 13:00 在公司上海综合体验中心沪太路 1865 号四楼会议室召开，会
议通知于 2019 年 3 月 31 日以书面形式发出。会议监事 3 人，参会监事 3 人。符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，
经与会监事审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
    一、关于《公司监事会 2018 年度工作报告》的议案
    本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、关于《公司 2018 年度财务决算方案》的议案
    本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、关于《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案
    监事会认为公司 2018 年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。
    四、关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
    2018 年度公司利润分配事宜的预案为：根据经华普天健会计师事务所（特
殊 普 通 合 伙 ）审 计 的财 务 报 告 ， 2018 年度 归 属 于 母 公司 所 有者 的 净 利 润
-86,108,970.50 元。基于公司 2018 年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东
利益与公司进一步发展的需求，2018 年度拟不进行利润分配，同时以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 2 股，如经董事会审议送转方案后股本发生变动的，



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将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    五、关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚振家居股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    六、关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案
    本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    七、关于《公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披
露的《亚振家居股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》
    八、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将首次公开发行股票
部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 3,000 万元，使用期限为
董事会批准之日起不超过十二个月。经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大
化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的
利益。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚振家居股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
    九、关于《未来三年（2019～2021 年）股东分红回报规划》的议案
    本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


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    内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披
露的《亚振家居股份有限公司关于<未来三年（2019～2021 年）股东分红回报规
划>》。
    十、关于继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019
年度审计机构的议案
    同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度
审计机构。
    本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。




    特此公告。




                                               亚振家居股份有限公司监事会


                                                    2019 年 4 月 10 日




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