证券代码：603389       证券简称：亚振家居         公告编号：2019-030




                       亚振家居股份有限公司

                     关于聘任财务总监的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 9 月 16 日召开第三

 届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事

 会同意聘任赵海燕女士为公司财务总监，任期至第三届董事会届满。

     赵海燕女士未持有公司股份，且与公司董事、监事及高级管理人员之间不存

 在关联关系。赵海燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

 惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

     公司独立董事就聘任财务总监事项发表了独立意见：公司财务总监候选人赵

 海燕女士的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》有关法律法规及《公司

 章程》的规定。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规

 及《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚

 的情况；其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件，能够胜任岗位职责的要

 求，聘任合法有效。为此，我们同意董事会聘任赵海燕女士为公司财务总监。



     特此公告。




                                              亚振家居股份有限公司董事会

                                                    2019 年 9 月 16 日
    赵海燕女士简历：

    赵海燕，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历。历任国际纸业亚洲区财务经理、特雷通集团财务总监、开润股份财务总

监，现任本公司财务总监。