证券代码：603390         证券简称：通达电气            公告编号：2019-005



               广州通达汽车电气股份有限公司
      第三届监事会第四次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 25 日以电话、邮件方式
向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第四次（临时）会议的通知。
    公司第三届董监会第四次（临时）会议于 2019 年 12 月 2 日上午 11:00 以现
场方式在广州市白云区聚龙工业区 14 号楼 4 层公司会议室召开。会议应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席林智先生主持，董事会秘书
列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》
    公司首次公开发行股票募集资金已到位并存放于募集资金专项账户，为提高
暂时闲置募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响
募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟将最高额度不超过人民币
8.28 亿元（含 8.28 亿元）暂时闲置募集资金以协定存款方式存放，并授权公司
董事长陈丽娜签署相关文件。该事项自公司审议通过之日起 12 个月内有效，在
决议有效期内可滚动使用上述额度。具体内容以公司与银行签订的相关协议为
准。相关内容详见与本公告同日刊登的《广州通达汽车电气股份有限公司关于将
部分闲置募集资金以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2019-004）。
证券代码：603390        证券简称：通达电气             公告编号：2019-005

    经审核，公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提
下，将部分闲置募集资金以协定存款方式存放，履行了必要的程序；不存在变相
改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情况，有利于提高资金使
用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金
管理制度》等有关法律、法规和制度的规定。因此，监事会同意公司将最高额度
不超过人民币 8.28 亿元（含 8.28 亿元）暂时闲置募集资金以协定存款方式存放
相关事宜。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             广州通达汽车电气股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2019 年 12 月 4 日