新疆鑫泰天然气股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会




            会

            议

            资

            料




      二〇一九年八月
                       新疆鑫泰天然气股份有限公司

                        2019 年第二次临时股东大会

                                  会议议程


现场会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 15 时
现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有
限公司会议室
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,
9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议议程：
一．宣布公司 2019 年第二次临时股东大会开幕；
二．宣布现场出席会议人员情况；
三．介绍现场会议表决及选举办法；
四．股东推选计票人、监票人；
五．审议议题：
1) 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

2) 《关于公司变更注册资本的议案》

3) 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》

4) 《关于将部分项目募集资金永久性补充流动资金的议案》

六．股东提问；
七．现场股东对议案进行投票表决；
八．计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九．宣读本次股东大会决议公告；
十．见证律师宣读法律意见书；
十一．         董事签署股东大会会议决议和会议记录；
十二．         宣布会议闭幕。


                                            新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                      2019 年 9 月 5 日
                   新疆鑫泰天然气股份有限公司

               2019 年第二次临时股东大会会议议案

序号                                 内容

 1     关于补选第三届董事会独立董事的议案

 2     关于公司变更注册资本的议案

 3     关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案

 4     关于将部分项目募集资金永久性补充流动资金的议案
 2019 年第二次临时股东大会
 议案一




                关于补选第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

    公司董事会近日收到独立董事杨毅辉提交的书面辞职报告，杨毅辉因个人原因
申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后，杨毅辉将不再担
任公司任何职务。杨毅辉辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺
后生效，在此期间，杨毅辉将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。

    为保证董事会的正常运作，根据相关法律、法规规定，公司董事会决定提名任
军强为公司第三届独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期
届满日止。

    附件：任军强简历

    任军强，男，汉族，1977 年 1 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务
师、注册内部审计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、海通创新资本管理有
限公司投资经理、众环海华会计师事务所陕西分所副所长、西安魔力石金刚石工具
有限公司常务副总经理、西安铂石超硬材料有限公司执行董事，现任陕西天成航空
材料有限公司董事等职务。



    以上议案妥否，请审议。



                                               新疆鑫泰天然气股份有限公司

                                                          2019 年 9 月 5 日
 2019 年第二次临时股东大会
 议案二


                       关于公司变更注册资本的议案
各位股东：

    根据公司 2018 年度资本公积转增股本的方案，公司以截止 2018 年 12 月 31 日
的总股本 160,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本
64,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 22,400,000 股，公司的注册资本由
16,000 万元整变更为 22,400 万元整。

    为配合工商行政主管机关的要求，现提请董事会审议上述公司变更注册资本的
事项。

   以上议案妥否，请逐项审议。




                                                新疆鑫泰天然气股份有限公司

                                                            2019 年 9 月 5 日
 2019 年第二次临时股东大会
 议案三




              关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案



各位股东：

    根据公司 2018 年度资本公积转增股本的方案，公司以截止 2018 年 12 月 31 日
的总股本 160,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本
64,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 22,400,000 股，公司的注册资本由
16,000 万元整变更为 22,400 万元整。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司
章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，上述公司注册资本变更事宜，
需对《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，
具体修订内容如下：

                 修改前                                  修改后
第六条     公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司的注册资本为人民币 22,400
16,000 万元。                            万元。

第十九条     公司的股份总数为 16,000 万 第十九条    公司的股份总数为 22,400 万
股，均为普通股。                         股，均为普通股。



    《公司章程》其余条款内容不变。



    以上议案妥否，请审议。




                                                   新疆鑫泰天然气股份有限公司

                                                               2019 年 9 月 5 日
 2019 年第二次临时股东大会
 议案四


          关于将部分项目募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东：

    根据公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为一步提高募集资
金使用效率，降低公司财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，公司
将终止或结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日披露的《关于将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。



    以上议案妥否，请审议。



                                               新疆鑫泰天然气股份有限公司

                                                           2019 年 9 月 5 日