证券代码：603398          证券简称：邦宝益智          公告编号：2019-068


              广东邦宝益智玩具股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会
议于 2019 年 8 月 27 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已
于会议召开前十天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广
东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席林卫忠先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决
方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2019 年半年度报
告>及其摘要的议案》；

    公司全体监事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易
所股票上市规则》等有关规定，对公司 2019 年半年度报告进行了认真严格的审
核，一致认为：

     1. 公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
     2. 公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司 2019 年上半年度
的经营成果和财务状况等事项。

     3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2019 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

     4. 公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    经公司全体监事审议后一致认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关
文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际
情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影
响公司当期损益、净利润及所有者权益等。本次会计政策变更的决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
公司监事会同意本次会计政策的变更。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

    （三）审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款并办理工
商变更登记事项的议案》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。


特此公告。



                               广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会
                                           二〇一九年八月二十八日