证券代码：603399            证券简称：吉翔股份         公告编号：2018-076


                    锦州吉翔钼业股份有限公司
              2018 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2018 年 8 月 20 日
    (二)      股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 197,777,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                36.1731
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李云卿先生主持，会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司独立董事陈乐波、戴建君、苏
月明因工作原因未出席；
             2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
             3、       董事会秘书张韬先生出席会议。


             二、      议案审议情况
             (一)      非累积投票议案
             1、       议案名称：关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请
       授信额度的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                                      同意                          反对                     弃权
            股东类型                                                       比例                     比例
                               票数          比例（%）       票数                     票数
                                                                           （%）                    （%）
              A股          197,515,454 99.8676           261,700       0.1324          0        0.0000




             2、       议案名称：关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议
       案
             审议结果：通过
             表决情况：
                                      同意                          反对                     弃权
            股东类型                                                       比例                     比例
                               票数          比例（%）       票数                     票数
                                                                           （%）                    （%）
              A股          197,515,454 99.8676           261,700       0.1324          0        0.0000




             (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                              同意                          反对                      弃权
议案
                   议案名称                          比例                                                   比例
序号                                   票数                         票数       比例（%）       票数
                                                     （%）                                                  （%）
 1          关于全资子公司向北           0       0.0000        261,700            100.0000      0          0.0000
      京银行股份有限公司
      上海分行申请授信额
      度的议案
      关于公司为全资子公
2     司申请银行授信额度        0       0.0000   261,700   100.0000     0     0.0000
      提供担保的议案




        (三)     关于议案表决的有关情况说明
        本次会议的所有议案均审议通过。


        三、     律师见证情况
        1、      本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
        律师：李鹤、孙庆勇
        2、      律师鉴证结论意见：
        公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
    件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
    大会的表决程序和表决结果合法有效。


        四、     备查文件目录
        1、      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
        2、      经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
        3、      本所要求的其他文件。




                                                     锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                             2018 年 8 月 21 日