证 券 代 码：603399      证 券简 称：吉 翔 股 份        公告 编 号： 2019-002


                      锦州吉翔钼业股份有限公司
           第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议
于2019年1月9日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事
会主席杨婉萍女士主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的
规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事
均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

    1、审议《关于监事会换届的议案》
    鉴于公司第三届监事会成员任期已经届满，公司监事会决定进行换届选举。根
据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由 3 名
监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名杨婉萍、袁
思迦 2 人为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
    该项议案将提交公司股东大会选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议
通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
    特此公告。


    附：非职工监事候选人简历



                                               锦州吉翔钼业股份有限公司监事会

                                                             2019 年 1 月 10 日

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附：非职工监事候选人简历



                           一、杨婉萍女士简历
    杨婉萍，女，1979 年 11 月出生，中国国籍，大学专科学历，无境外永久
居留权，常住地为上海市。曾任上海志诚泰和信息技术有限公司大客户销售兼
客户部助理，上海利鑫办公设备有限公司总经理助理，星香云（上海）投资有
限公司综合业务部经理。2017 年 3 月起任锦州吉翔钼业股份有限公司上海分公
司行政部经理。




                            二、袁思迦女士简历
    袁思迦，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居
留权，常驻地为上海市。曾任西门子移动上海公司商务部财务，诺基亚西门子
通信传输系统有限公司财务主管，南方石化上海分公司资金主管。现任杉杉控
股有限公司财务部主管；2017 年 4 月起兼任宁波炬泰投资管理有限公司任财务
经理。




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