吉翔股份：2019年第一次临时股东大会会议材料2019-01-18
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议材料
2019 年 1 月
锦州吉翔钼业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
2019 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................. 2
议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ....................................... 4
议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 ......................................... 6
议案三：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 ..................................... 8
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锦州吉翔钼业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
2019 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019 年 1 月 25 日 14：00 时。
现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
主持人：公司董事长李云卿先生
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
2、介绍会议议题、会议表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项宣读并审议以下议案
议案一：审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01、审议《选举沈杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02、审议《选举高明为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03、审议《选举刘健为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04、审议《选举徐立军为公司第四届董事会非独立董事的议案》
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锦州吉翔钼业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
议案二：审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01、审议《选举戴建君为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02、审议《选举杜民为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03、审议《选举陈乐波为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案三：审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01、审议《选举杨婉萍为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.02、审议《选举袁思迦为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019 年 1 月 18 日
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议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，需进行董事会换届选举工作。根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，公司董事会提名
沈杰、高明、刘健、徐立军为公司第四届董事会非独立董事候选人。
一、选举沈杰为公司第四届董事会非独立董事的议案
沈杰先生，1970 年 2 月出生，中国国籍，复旦大学遗传与遗传工程学士及
美国纽约大学法律博士（J.D.），无境外永久居留权，常住地为北京市。历任分众
传媒信息技术股份有限公司副董事长、副总裁、董事会秘书；高盛高华证券有限
责任公司，投资银行部董事总经理、法律部主管、风险控制委员会委员、证券发
行内审委员会委员、监事。在加入高盛之前，沈杰曾在美国达维法律事务所纽约
总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师。现任分众传媒信息技术股份
有限公司董事、副董事长。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的
不良记录。
二、选举高明为公司第四届董事会非独立董事的议案
高明先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，武汉大学国际金融硕士，无境外
永久居留权，常住地为上海。历任华澳国际信托有限公司深圳部总经理，中国民
生信托有限公司华南部总经理，益莱投资控股有限公司总裁；现任杉杉控股有限
公司副总裁。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。
三、选举刘健为公司第四届董事会非独立董事的议案
刘健先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，曾就读于中南财经政法大学，获
学士学位，无境外永久居留权，常住地为上海市。历任湖北圣泽集团有限公司法
律事务部经理，新世界百货中国有限公司华中区域法律经理，上海世茂股份有限
公司法务部助理法务总监，上海复星高科技（集团）有限公司法务部高级法务总
监等职。现任杉杉控股有限公司法务总监。未发现有受过中国证监会、证券交易
所处罚和惩戒的不良记录。
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四、选举徐立军为公司第四届董事会非独立董事的议案
徐立军先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，曾就读于东北财经大学，获
经济学硕士学位，无境外永久居留权，常住地为辽宁省本溪市。曾任本溪港华燃
气有限公司总经理,锦州金城造纸股份有限公司总经理,锦州新华 4 龙钼业股份
有限公司总经理助理,现任锦州吉翔钼业股份有限公司总经理。未发现有受过中
国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。
上述非独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，任
期三年。
该议案已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
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议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，需进行董事会换届选举工作。根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，公司董事会提名
戴建君、杜民、陈乐波为公司第四届董事会独立董事候选人。
一、选举戴建君为公司第四届董事会独立董事的议案
戴建君先生，1964 年出生，中国国籍，本科学历、注册会计师，无境外永
久居留权，常住地为上海。具有多年会计师从业经历，1993 年 10 月-1999 年 12
月先后担任立信会计师事务所审计人员、潘陈张联合会计师事务所审计部经理、
上海高信会计师事务所审计部经理，2000 年至今担任上海新高信会计师事务所
有限公司董事。现任东方日升新能源股份有限公司独立董事。未发现有受过中国
证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。
二、选举杜民为公司第四届董事会独立董事的议案
杜民先生， 1968 年 10 月出生，中国国籍，曾就读于中国人民大学和武汉
大学，获博士学位，常住地为北京。历任中华工商时报编辑记者，三联生活周刊
部门负责人，中国经营报副总编辑兼副社长，美国国际数据集团中国公司（IDG）
副总裁，上海美宁计算机软件有限公司副总裁，北京中国网球公开赛体育推广有
限公司总经理等职。现任北青传媒股份有限公司常务副总裁；广西慧金科技股份
有限公司独立董事；分众传媒信息技术股份有限公司独立董事。未发现有受过中
国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。
三、选举陈乐波为公司第四届董事会独立董事的议案
陈乐波先生， 1949 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留
权，常住地为上海市。曾任上海交通大学教员，上海市社科院编辑研究员，上海
中泰信托投资公司、上海新华闻投资公司总经济师、副总经理。 2009 年至今任
红塔红土基金管理有限公司董事、上海特能市场推广有限公司董事职务。未发现
有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。
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锦州吉翔钼业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
上述独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日就任，任期三
年。
该议案已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
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锦州吉翔钼业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
议案三：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，需进行监事会换届选举工作。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，公司监事会提
名杨婉萍、袁思迦为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
一、选举杨婉萍为公司第四届监事会股东代表监事的议案
杨婉萍女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，大学专科学历，无境外永久
居留权，常住地为上海市。曾任上海志诚泰和信息技术有限公司大客户销售兼客
户部助理，上海利鑫办公设备有限公司总经理助理，星香云（上海）投资有限公
司综合业务部经理。2017 年 3 月起任锦州吉翔钼业股份有限公司上海分公司行
政部经理。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。
二、选举袁思迦为公司第四届监事会股东代表监事的议案
袁思迦女士，1979 年 9 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居
留权，常驻地为上海市。曾任西门子移动上海公司商务部财务，诺基亚西门子通
信传输系统有限公司财务主管，南方石化上海分公司资金主管。现任杉杉控股有
限公司财务部主管；2017 年 4 月起兼任宁波炬泰投资管理有限公司任财务经
理。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。
上述股东代表监事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，
并与经公司 2019 年 1 月 4 日召开的公司职工代表大会 2019 年第一次会议选举产
生的公司第四届监事会职工监事朱辉共同组成公司第四届监事会，任期三年。
该议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
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