证券代码：603429           证券简称：集友股份        公告编号：2017-013



               安徽集友新材料股份有限公司
            第一届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会
议于 2017 年 2 月 23 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，会议于 2017 年 2
月 28 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席
会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会监事审议，通过了以下议案：
    一、《关于变更注册资本的议案》
    经中国证监监督管理委员会《关于核准安徽集友新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可【2016】3164 号）核准，向社会公开发行人民
币普通股票（A 股）1,700 万股，并于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所挂牌
上市。公司总股本由 5,100 万股增加至 6,800 万股，公司注册资本由 5,000 万元
整变更为 6,800 万元整。
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、《关于变更经营范围的议案》

    为了公司未来发展规划，为了公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将
经营范围进行增加，具体如下：


          经营范围变更前                        经营范围变更后
                                     包装装潢印刷品，其他印刷品印刷；水
包装装潢印刷品，其他印刷品印刷；     松纸生产、销售；纸制品加工；电子烟、
水松纸生产、销售；纸制品加工。       烟具、电子雾化器、电子数码产品、电
                                     子烟油、香精油的研发、生产与销售。

    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、《修订<公司章程>并完成工商变更登记的议案》
    经中国证监监督管理委员会《关于核准安徽集友新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可【2016】3164 号）核准，向社会公开发行人民币
普通股票（A 股）1,700 万股，并于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所挂牌上
市。为完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监
督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结
合本次发行上市后的实际情况，同意修改《公司章程（草案）》并办理工商变更
登记等事项。本次修改后的《公司章程》在股东大会审议通过本议案后生效施行，
现行的《公司章程》同时废止。
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、《关于制定<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
    为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办
公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监
管机构的有关要求，充分体现中小投资者在公司重大事项决策中的意愿和诉求，
充分保障中小投资者依法行使权利，根据结合公司实际情况，制定公司《中小投
资者单独计票管理办法》。
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                       安徽集友新材料股份有限公司监事会
                                                        2017 年 3 月 28 日