集友股份：2017年第一次临时股东大会会议材料2017-03-29
安徽集友新材料股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议材料
2017 年 3 月 安庆太湖
安徽集友新材料股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开时间：2017 年 4 月 14 日 14:00
现场会议召开地址：安徽省安庆是太湖县经济开发区安徽集友新材料股份有
限公司会议室
序号 内 容
1 主持人报告出席情况
2 介绍计票人、监票人
3 审议议案：
1、 关于变更注册资本的议案
2、 关于变更经营范围的议案
3、 关于修订《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》并完成工
商变更登记的议案
4 股东发言
5 主持人进行总结并宣布会议结束
6 投票表决
7 宣布表决结果
8 形成会议决议
9 律师发表法律意见
10 会议结束
安徽集友新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议材料
议案一
关于变更注册资本的议案
各位股东、股东代表：
经中国证监监督管理委员会《关于核准安徽集友新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可【2016】3164 号）核准，向社会公开发行人民币
普通股票（A 股）1,700 万股，并于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所挂牌上
市。公司总股本由 5,100 万股增加至 6,800 万股，公司注册资本由 5,000 万元整
变更为 6,800 万元整。
公司第一届董事会第五次会议审议通过了本议案，先提交股东大会审议！
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安徽集友新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议材料
议案二
关于变更经营范围的议案
各位股东、股东代表：
为了公司未来发展规划，为了公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将
经营范围进行变更。
经营范围变更前 经营范围变更后
包装装潢印刷品，其他印刷品印刷；水
包装装潢印刷品，其他印刷品印刷； 松纸生产、销售；纸制品加工；电子烟、
水松纸生产、销售；纸制品加工。 烟具、电子雾化器、电子数码产品、电
子烟油、香精油的研发、生产与销售。
公司第一届董事会第五次会议审议通过了本议案，先提交股东大会审议！
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安徽集友新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议材料
议案三
关于修订《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》
并完成工商变更登记的议案
各位股东、股东代表：
经中国证监监督管理委员会《关于核准安徽集友新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可【2016】3164 号）核准，向社会公开发行人民币
普通股票（A 股）1,700 万股，并于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所挂牌上
市。为完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监
督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结
合本次发行上市后的实际情况，对《安徽集友新材料股份有限公司公司章程（草
案）》（以下简称《公司章程》）进行补充和修订。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国
第三条 公司于【】年【】月【】日经
证券监督管理委员会（以下简称“中国证
中国证券监督管理委员会（以下简称
监会”）核准（证监许可〔2016〕3164
“中国证监会”）核准，首次向社会公
号），首次向社会公众发行人民币普通股
众发行人民币普通股【】万股，于【】
1,700 万股，于 2017 年 1 月 24 日在上海
年【】月【】日在上海证券交易所上市。
证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币 6,800 万
元 元
第十三条 经依法登记，公司的经营范围
第十三条 经依法登记，公司的经营范
为：包装装潢印刷品，其他印刷品印刷；
围为：包装装潢印刷品，其他印刷品印
水松纸生产、销售；纸制品加工。包装装
刷；水松纸生产、销售；纸制品加工。
潢印刷品，其他印刷品印刷；水松纸生产、
包装装潢印刷品，其他印刷品印刷；水
销售；纸制品加工；电子烟、烟具、电子
松纸生产、销售；纸制品加工。（依法
雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精
须经批准的项目，经相关部门批准后方
油的研发、生产与销售。（依法须经批准
可开展经营活动；有效期以许可证为
的项目，经相关部门批准后方可开展经营
准）
活动；有效期以许可证为准）
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安徽集友新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议材料
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 6,800 万股，
全部为人民币普通股，公司可以依法发 全部为人民币普通股，公司可以依法发行
行普通股和优先股。 普通股和优先股。
第一百二十六条 董事会召开临时董事
第一百二十六条 董事会召开临时董事会
会会议的通知方式为：专人、邮件或传
会议的通知方式为：专人、邮件或传真等
真等方式送出；通知时限为：会议召开
方式送出；通知时限为：会议召开前 2 日。
前 5 日。
第一百八十八条 公司指定《上海证券报》
第一百八十八条 公司指定《 》、《 》 及/或《中国证券报》及/或《证券时报》
以及上海证券交易所网站为刊登公司 及/或《证券日报》以及上海证券交易所
公告和其他需要披露信息的媒体。 网站为刊登公司公告和其他需要披露信
息的媒体。
第一百九十条 公司合并，应当由合并 第一百九十条 公司合并，应当由合并各
各方签订合并协议，并编制资产负债表 方签订合并协议，并编制资产负债表及财
及财产清单。公司应当自作出合并决议 产清单。公司应当自作出合并决议之日起
之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中
内在《 》和《 》上公告。 国证券报》及/或《上海证券报》及/或《证
债权人自接到通知书之日起 30 日内， 券时报》及/或《证券日报》上公告。债
未接到通知书的自公告之日起 45 日内， 权人自接到通知书之日起 30 日内，未接
可以要求公司清偿债务或者提供相应 到通知书的自公告之日起 45 日内，可以
的担保。 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百九十二条 公司分立，其财产作相
第一百九十二条 公司分立，其财产作
应的分割。
相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清
公司分立，应当编制资产负债表及财产
单。公司应当自作出分立决议之日起 10
清单。公司应当自作出分立决议之日起
日内通知债权人，并于 30 日内在《中国
10 日内通知债权人，并于 30 日内在
证券报》及/或《上海证券报》及/或《证
《 》和《 》上公告。
券时报》及/或《证券日报》上公告。
第一百九十四条 公司需要减少注册资 第一百九十四条 公司需要减少注册资本
本时，必须编制资产负债表及财产清 时，必须编制资产负债表及财产清单。
单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日
公司应当自作出减少注册资本决议之 起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 国证券报》及/或《上海证券报》及/或《证
在《 》和《 》上公告。债 券时报》及/或《证券日报》上公告。债
权人自接到通知书之日起 30 日内，未 权人自接到通知书之日起 30 日内，未接
接到通知书的自公告之日起 45 日内， 到通知书的自公告之日起 45 日内，有权
有权要求公司清偿债务或者提供相应 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的
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安徽集友新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议材料
公司减资后的注册资本将不低于法定 最低限额。
的最低限额。
第二百条 清算组应当自成立之日起 10 日
第二百条 清算组应当自成立之日起 10
内通知债权人，并于 60 日内在《中国证
日内通知债权人，并于 60 日内在
券报》及/或《上海证券报》及/或《证券
《 》和《 》公告。债权人
时报》及/或《证券日报》公告。债权人
应当自接到通知书之日起 30 日内，未
应当自接到通知书之日起 30 日内，未接
接到通知书的自公告之日起 45 日内，
到通知书的自公告之日起 45 日内，向清
向清算组申报其债权。
算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关
债权人申报债权，应当说明债权的有关事
事项，并提供证明材料。清算组应当对
项，并提供证明材料。清算组应当对债权
债权进行登记。
进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人
在申报债权期间，清算组不得对债权人进
进行清偿。
行清偿。
公司第一届董事会第五次会议审议通过了本议案，先提交股东大会审议！
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