证券代码：603429          证券简称：集友股份           公告编号：2018-081



                   安徽集友新材料股份有限公司
   关于 2018 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018 年 8 月 1 日公司第一届董事会第二十一次会议和 2018 年 8 月 20 日公
司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018 年非公开发行股票预
案的议案》；2018 年 9 月 12 日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司 2018 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
    2018 年 12 月 10 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
公司 2018 年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，为了使本次募集资金
投资项目的效益测算更具谨慎性，公司拟将“研发创意中心暨产业化基地建设项
目”的预计销售单价由 800 元/箱调整为 725 元/箱，并对该项目的预计效益进行
分析。
    根据前述内容及相关文件规定，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容
进行了修订，主要修订内容如下：
    一、在“特别提示”中，补充了公司董事会审议通过本次非公开发行相关事
项的表述。
    二、在“第一节 本次非公开发行方案概要”之“一、本次非公开发行的背
景和目的”中，补充修订了目前公司新建的烟标生产线已正式投产及产销情况的
表述。
    三、在“第一节 本次非公开发行方案概要”之“六、本次非公开发行的审
批程序”中，补充了公司董事会审议通过本次非公开发行相关事项的表述。
    四、在“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本
次募集资金投资项目的可行性分析”之“（一）年产 100 万大箱烟标生产线建设

                                    1
项目”中，补充修订了目前公司新建的烟标生产线已正式投产及产销情况的表述，
并补充了项目备案表及环评批复文件的取得情况。
    五、在“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本
次募集资金投资项目的可行性分析”之“（二）研发创意中心暨产业化基地建设
项目”中，修订了项目的效益分析，补充了项目备案表及环评批复文件的取得情
况。
    六、在“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本
次募集资金投资项目的可行性分析”之“（三）大风科技烟标生产线技术改造项
目”中，补充了项目备案表及环评批复文件的取得情况。


    修订后的本次非公开发行股票预案的具体内容，详见刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《安徽集友新材料股份有限公司 2018 年非公开发行
股票预案（二次修订稿）》。
    特此公告。




                                       安徽集友新材料股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 10 日




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