证券代码：603429          证券简称：集友股份            公告编号：2019-006



                 安徽集友新材料股份有限公司
         第一届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一
次会议于 2018 年 3 月 8 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2019 年 3
月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生
主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会监事审议，通过了以下议案：
    一、《2018 年年度报告及其摘要》
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    二、《2018 年度监事会工作报告》
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    《2018 年度监事会工作报告》 内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    三、《2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》
    本议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法
规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的
合法权益，符合公司和全体股东的利益，全体监事同意以资本公积转增股本及利
润分配的议案。
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    四、《2018 年度财务决算报告》
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    五、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    六、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    七、《2018 年度内部控制评价报告》
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    十、《2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事议案》
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015）具体内容
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    十二、《关于修订公司章程的议案》
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    十三、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
   表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
   《关于修改<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-017）具体内容详
见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。


   特此公告。


                                      安徽集友新材料股份有限公司监事会
                                                       2019 年 3 月 11 日