证券代码：603429           证券简称：集友股份            公告编号：2019-007



                安徽集友新材料股份有限公司
    关于 2018 年度以资本公积转增股本及利润分配
                                 的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    主要内容：安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2018
年末总股本 190,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

    审议程序：公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第二十一次会
议审议并一致通过《2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》，该项
议案尚需提交 2018 年度股东大会审议批准。

   一、资本公积转增股本及利润分配议案的主要内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度合并会计报
表归属于母公司股东的净利润为 115,409,638.00 元。按母公司会计报表净利润
19,468,530.83 元的 10%提取法定盈余公积金 1,946,853.08 元，加上合并会计报
表年初未分配利润 182,620,313.06 元后，减去 2018 年分配 2017 年度股利
27,200,000.00 元，本公司 2018 年度合并会计报表期末未分配利润余额为
268,883,097.98 元 , 本 公 司 2018 年 度 母 公 司 期 末 未 分 配 利 润 余 额 为
75,688,330.53 元。本次股利分配拟以 2018 年末总股本 190,400,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 3 股。公司在本议案经 2018 年度股东大会审议及通过后实施，并在
实施完成后，相应变更公司注册资本，修改《公司章程》相关条款及办理工商变
更登记手续。
    二、相关决策程序
    本次议案已经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第二十一
次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    1、独立董事意见
    我们认真审议了《2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》，一
致认为 2018 年度利润分配的议案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼
顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。我们一致同意
该议案。
    2、监事会意见
    本议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法
规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的
合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意以资本公积转增股本及利润
分配的议案。

    特此公告。


                                     安徽集友新材料股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 11 日