安徽集友新材料股份有限公司
                       审计委员会履职报告

    2018 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作
细则》的有关规定，勤勉尽责，本着为股东和公司董事会负责的精神，履行了以
下工作：
    一、   董事会审计委员会基本情况
    公司第一届董事会审计委员会 2018 年 6 月 8 日前由独立董事许立新、汪大
联和公司董事周少俊组成，2018 年 6 月 8 日第一届董事会第二十次审议通过《关
于选举第一届董事会专门委员会成员的议案》，第一届董事会审计委员会成员新
增独立董事黄勋云和公司董事刘力争。变更后，第一届董事会审计委员会成员独
立董事许立新、汪大联、黄勋云和公司董事周少俊、刘力争组成，其中许立新先
生为审计委员会主任。
    二、   董事会审计委员会会议召开情况
    2018 年度审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均全部出席。
    分别就大华会计师事务所及审计成员独立性、公司财务状况、内部控制制度、
重要会计政策和会计估计、内部控制评价部门及内部审计部门工作、大华会计师
事务所审计计划、2017 年度审计报告、审计委员会履职报告、内控自我评价报
告、2018 年度聘请财务审计机构、2018 年定期报告（季报、半年报）、变更会
计政策、2018 年度日常关联交易预计情况，发表意见并形成会议决议。
    三、   审计委员会 2018 年度履职情况
    1、 监督及评估外部审计机构工作
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司财务报表工作期间，遵循独
立、客观、公正的准则，按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。
    2、 与审计机构沟通、审阅财务报告
    2018 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为
公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计
政策及会计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
    3、 对内部控制、公司治理的审核
    2018 年度，审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及
财务状况和经营情况进行了审查，公司已建立较为规范、有效的内部控制体系。
    4、 审计委员会对公司关联交易的审查情况
    2018 年度，按照公司《关联交易制度》及《上海证券交易所关联交易实施
指引》的规定，在审阅相关资料及与相关人员进行沟通的基础上，对公司 2018
年度日常关联交易实际情况进行了审查，未发现公司存在应披露但未披露的关联
交易情况。公司第一届董事会第二十三次会议审议《2018 年度日常关联交易预
计的议案》时，全部 8 名非关联董事一致表决通过，关联董事许立新先生就该项
议案的表决进行了回避。
    四、总体评价
    2018 年,审计委员会严格按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及
《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定本着谨慎、勤勉、忠实的原
则以及对公司和全体股东负责的精神,充分发挥审查、监督作用,确保足够的时间
和精力完成工作职责, 切实履行审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的审
计工作,并对公司内部控制实施起到了积极作用。2019 年,审计委员会将更加恪
尽职守,督促公司不断健全和完善内控制度,充分发挥监督职能,维护公司和全体
股东的合法权益。




                                  安徽集友新材料股份有限公司审计委员会
                                许立新、汪大联、黄勋云、周少俊、刘力争
                                                       2019 年 3 月 11 日