证券代码：603429          证券简称：集友股份            公告编号：2019-024



                 安徽集友新材料股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2019 年 3 月 29 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2019 年 04 月
02 日在公司会议室以现场结合通迅方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志
松先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会监事审议，通过了以下议案：
    一、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    会议选举孙志松先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2019-025）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》
    二、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。


                                       安徽集友新材料股份有限公司监事会
                                                           2019 年 4 月 2 日