安徽集友新材料股份有限公司独立董事
   关于第二届董事会第一次会议中相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，我们对安
徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议中关
于公司聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的事项发表如
下独立意见：
    我们认为：公司第二届董事会第一次会议聘任的公司总裁、副总裁、财务总
监、董事会秘书和证券事务代表的提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券
交易所上市规则》等法律、法规和公司章程的相关规定。上述人员的任职资格和
工作经历、专业能力等方面均符合公司相关岗位任职要求，不存在《公司法》及
《公司章程》等规定的不得任职情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。本次聘任相关人员的程序符合法律法规及公司章程的规
定、董事会表决程序合法有效。
    因此，我们同意董事会聘任以下相关人员：
    1、同意聘任郭曙光先生为公司总裁；
    2、同意聘任曹萼女士、杨江涛先生、杨继红女士、赵吉辉先生为公司副总
裁；
    3、同意聘任周少俊先生为公司财务总监；
    4、同意聘任刘力争先生为公司董事会秘书；
    5、同意聘任徐明霞女士为公司证券事务代表。


    （以下无正文）
   （此页无正文，专为《安徽集友新材料股份有限公司独立董事关

于第二届董事会第一次会议中相关事项的独立意见》的签字页）



   独立董事：



                汪大联：



                许立新：



                黄勋云：




                                            2019 年 4 月 2 日