集友股份:2019年第一次临时股东大会会议材料2019-04-13
安徽集友新材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议材料
2019 年 4 月太湖
安徽集友新材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开时间:2019 年 4 月 18 日 13:00
现场会议召开地址:安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限
公司会议室
序号 内 容
1 主持人报告出席情况
2 选举计票人、监票人
3 审议议案:
1、关于增加注册资本并修改公司章程的议案
4 股东发言
5 主持人进行总结
6 投票表决
7 宣布表决结果
8 形成会议决议
9 律师发表法律意见
10 会议结束
议案一
关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案
各位股东:
公司于 2019 年 4 月 2 日召开 2018 年年度股东大会,会议审议通过了《2018
年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》,以 2018 年末总股 190,400,000
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),同时以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 3 股。本次资本公积金转增股本实施完成后,公司总股
本数由 190,400,000 股增加至 247,520,000 股。
现决定将注册资本从 190,400,000 元增加至 247,520,000 元,待股东大会审
议通过本议案后,以及本次资本公积金转增股本实施完成后,办理工商变更登记
手续。
根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款,具体如
下:
修订前 修订后
第八条 公司注册资本为人民币 19,040 万元。 第八条 公司注册资本为人民币 24,752 万元。
第二十一条 公司股份总数为 19,040 万股, 第二十一条 公司股份总数为 24,752 万股,全部
全部为人民币普通股,公司可以依法发行普 为人民币普通股,公司可以依法发行普通股和优
通股和优先股。 先股。
除上述条款发生变动外,其余条款均不变。
本议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过,请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日