证券代码：603429          证券简称：集友股份            公告编号：2019-031



                 安徽集友新材料股份有限公司
            第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议于 2019 年 4 月 12 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2019 年 4 月
24 日在公司会议室以现场结合通迅方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先
生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会董事审议，通过了以下议案：
    一、《2019 年第一季度报告全文及其正文》
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《2019 年第一季度报告》、《2019 年第一季度报告正文》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和《证券日报》。




    特此公告。




                                       安徽集友新材料股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 24 日