安徽集友新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议材料
2020 年 4 月合肥
安徽集友新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 13:00
现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室
序号 内 容
1 主持人报告出席情况
2 选举计票人、监票人
3 审议议案：
1、2019 年年度报告及其摘要
2、2019 年度董事会工作报告
3、2019 年度监事会工作报告
4、2019 年度独立董事述职报告
5、2019 年度财务决算报告
6、关于补选独立董事的议案
7、关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案
8、2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
9、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10、关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
12、关于终止部分募投项目的议案
4 股东发言
5 主持人进行总结
6 投票表决
7 宣布表决结果
8 形成会议决议
9 律师发表法律意见
10 会议结束
议案一
关于 2019 年年度报告及其摘要
各位股东：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式标准第 2 号<年度
报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司
已经编制完成 2019 年年度报告及其摘要。
公司 2019 年年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具
了标准无保留意见的审计报告，2019 年年度报告和摘要已经公司第二届董事会第十
一次会议审议通过。该年度报告及其摘要已按规定在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公开披露。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
议案二
关于 2019 年度董事会工作报告议案
各位股东：
2019 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2019 年度工作情况报
告如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司以烟用接装纸、烟标的研发、生产与销售为主要经营方向。一
方面，在保持烟用接装纸业务稳定增长的同时，加大设计创新和研究开发力度，积
极开拓新产品及新市场，实现公司主营业务的稳步增长；另一方面，充分利用资本
市场的融资平台作用，发挥公司产业链整合的优势，完成在烟标领域的布局，形成
公司新的盈利增长点，实现公司持续稳定发展。
1、进一步拓展主营业务，经营效益稳步提升
报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的
优势，积极把握产品结构升级和调整的市场机会，在国家卷烟行业结构升级、市场
竞争进一步加剧的情况下，实现烟用接装纸与烟标产销量的双增长，烟用接装纸产
量和销量较上年同期分别增长 3.75%和 3.28%；烟标产量和销量较上年同期分别增长
64.28%和 107.22%；报告期内公司实现营业收入 671,499,238.86 元，较上年同期增长
46.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 201,689,573.88 元，较上年同期增长
74.76%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 160,042,962.91 元，较上年同期增
长 48.81%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,599,312,031.05 元，较上年年
末增长 55.27%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,173,835,128.82 元，较上年
年末增长 89.30%。
2、烟标业务进一步扩大市场，夯实做大做强的基础
在烟草包装材料的各个领域中，烟标的需求与烟用接装纸的需求在数量上是配
套的，在价值上大约是烟用接装纸的 10 倍。在实现“成为国内一流的以烟草包装材
料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略目标过程中，进军烟标生产领域，是
公司的必然选择。2019 年公司实现烟标销售收入为 34,671.47 万元，占营业收入比
例为 51.63%，已成为公司继烟用接装纸业务之后又一重要收入来源。
3、充分发挥研发创新能力，竞争优势持续积淀
报告期内，公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念，为公司在
市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。
截至报告期末，公司及子公司共拥有 80 余项专利。
公司拥 100 多名专职研发人员，公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被
安徽省委组织部、人社厅、发改委、科技厅等 4 部门认定为“安徽省战略性新兴产
业技术领军人才”，子公司安徽集友建有省级技术中心，拥有强大的研发实力。进
军烟标领域后，公司从行业内领先的企业，引进了一大批具有丰富经验的研发人员，
与公司原有的研发人员，组成一支强有力的研发团队。公司每年新产品开发数量数
十种，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定
良好的技术基础。
（二）2019 年度公司主要经营情况
报告期内公司实现营业收入 671,499,238.86 元，同比增长 46.49%；实现归属于
上市公司股东的净利润 201,689,573.88 元，同比增长 74.76%；实现归属于上市公司
股东的扣非净利润 160,042,962.91 元，较上年同期增长 48.81%；实现经营性现金流
217,346,312.94 元，同比增长 88.11%。
本期经济效益比上期增长幅度较大，主要原因如下：
1、本期营业收入上升导致净利润增加。
2、本期收到政府补助等非经常性损益事项所致。
二、董事会基本情况
报告期内，公司第一届董事会 2019 年 4 月 2 日前董事 9 人（其中独立董事 3
人）：徐善水、郭曙光、余永恒、周少俊、杨二果、刘力争、汪大联（独董）、许
立新（独董）、黄勋云（独董）。鉴于公司第一届董事会任期届满，为顺利完成董
事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2019 年 4 月 2 日，
公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议
案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，公司第二届董事会由 9 名
董事组成（其中独立董事 3 名）：徐善水、郭曙光、曹萼、杨二果、周少俊、刘力
争、汪大联（独董）、许立新（独董）、黄勋云（独董）。
三、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开会议 9 次，具体情况如下：
序号 会议名称 通知时间 召开时间 召开方式 审议通过议案名称
1、审议《2018 年年度报告及其摘要》
2、审议《2018 年度董事会工作报告》
3、审议《2018 年度独立董事述职报告》
4、审议《2018 年度董事会审计委员会履职报告》
5、审议《2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》
6、审议《2018 年度财务决算报告》
7、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
8、审议《2018 年度总裁工作报告》
9、审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
第一届董事会第二十六次
1 2019/3/8 2019/3/11 现场方式 案》
会议
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、审议《2018 年度内部控制评价报告》
12、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
14、审议《关于修订公司章程的议案》
15、审议《2019 年度日常关联交易预计的议案》
16、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
17、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
18、审议《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
2、审议《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》
3、审议《关于聘任公司总裁的议案》
4、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
现场结合
2 第二届董事会第一次会议 2019/3/29 2019/4/2 5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
通迅方式
6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
现场结合
3 第二届董事会第二次会议 2019/4/12 2019/4/24 1、审议《2019 年第一季度报告全文及其正文》
通迅方式
1、审议《2019 年半年度报告全文及其摘要》
现场结合
4 第二届董事会第三次会议 2019/7/20 2019/8/2 2、审议《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
通迅方式
3、审议《关于会计政策变更的议案》
1、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
2、关于使用募集资金对全资子公司出资的议案
现场结合
5 第二届董事会第四次会议 2019/8/9 2019/8/12 3、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置
通迅方式
换的议案
4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
1、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
现场结合 2、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
6 第二届董事会第五次会议 2019/8/21 2019/8/23
通迅方式 3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
现场结合 1、审议《关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
7 第二届董事会第六次会议 2019/9/23 2019/9/25
通迅方式 （草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项
的议案》
4、审议《关于暂缓召开公司临时股东大会的议案》
现场结合
8 第二届董事会第七次会议 2019/10/21 2019/10/24 1、审议《2019 年第三季度报告全文及其正文》
通迅方式
现场结合
9 第二届董事会第八次会议 2019/11/20 2019/11/22 1、审议《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
通迅方式
四、董事会组织召开股东大会情况
2019 年董事会组织召开股东大会共计 4 次，具体如下：
序 组织召开股东大会的董事 股东大会召
股东大会届次 审议通过议案
号 会届次 开日期
1、2018 年年度报告及其摘要
2、2018 年度董事会工作报告
3、2018 年度独立董事述职报告
第一届董事会第二十六次
1 2018 年年度股东大会 2019/4/2 4、2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案
会议 5、2018 年度财务决算报告
6、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、2018 年度监事会工作报告
11、关于修订公司监事会议事规则的议案
12、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
2 第二届董事会第一次会议 2019 年第一次临时股东大会 2019/4/18 1、关于增加注册资本并修改公司章程的议案
1、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
3 第二届董事会第五次会议 2019 年第二次临时股东大会 2019/9/9 2、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1、审议通过《关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议通过《关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激
4 第二届董事会第八次会议 2019 年第三次临时股东大会 2019/12/9
励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有
关事项的议案》
五、董事履职情况
2019 年度，所有董事均勤勉尽责，无缺席所有应到会议，具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
徐善水 否 9 9 0 0 0 否 4
郭曙光 否 9 9 3 0 0 否 3
余永恒 否 1 1 0 0 0 否 4
曹 萼 否 8 8 0 0 0 否 3
杨二果 否 9 9 7 0 0 否 4
周少俊 否 9 9 0 0 0 否 4
刘力争 否 9 9 0 0 0 否 4
汪大联 是 9 9 8 0 0 否 2
许立新 是 9 9 8 0 0 否 2
黄勋云 是 9 9 7 0 0 否 1
六、2020 年董事会工作规划
2020 年度，公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和
《公司章程》的要求，认真履行职责，完善公司法人治理结构，继续推进公司平
稳、规范发展。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
议案三
2019 年度监事会工作报告
各位股东：
2019 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及
《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2019 年度
工作情况报告如下：
一、 监事会基本情况
报告期内，公司第一届监事会 2019 年 4 月 2 日前监事 4 人，分别是孙志松、
杨立新、严书诚、章功平，其中孙志松先生为监事会主席。鉴于公司第一届监事
会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，2019 年 3 月 11 日
在公司召开了职工代表大会，会议选举了曲艳超女士、余亮先生为公司第二届监
事会职工代表监事。2019 年 4 月 2 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关
于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，公司第二届监事会现任监事 3
人，分别是孙志松、曲艳超、余亮，其中孙志松先生为监事会主席。
二、监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，所有监事均参加会议，无缺席现象。
具体会议召开情况，详见附件一。
三、监事会发表的核查意见
1、 公司依法运作情况
2019 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋
予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司
依法运作情况进行监督。
监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，并建立了较为完善的
内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守、勤
勉尽责，未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时存在损害公司股东、公司
利益的行为。
2、 检查公司财务情况
为确保广大股东的利益不受损害，监事会对公司的财务管理、财务状况等进
行了认真细致的检查，认为公司的财务制度健全，财务运作状况良好，公司严格
按照企业会计制度和会计准则以及其他相关财务规定的要求执行，公司 2019 年
度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见
的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用与管理情况
2019 年度，公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，确保
了募集资金使用和存放的安全。公司监事会认为，公司严格执行募集资金专户存
储管理，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的内容不存在差异，该报告如实反映了公司 2019 年度的募集资金使用情况。
4、 公司关联交易情况
公司于 2019 年 3 月 11 日召开第一届监事会第二十一次会议中，审议通过
《2019 年度日常关联交易预计的议案》，日常关联交易是公司日常生产经营中
必要的业务，将在价格公允的基础上与关联方发生交易，符合公司及全体股东的
利益。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公
司独立性。
5、公司对外担保情况
监事会对公司 2019 年度对外担保情况进行了核查，监事会认为：报告期内，
公司无对外担保事项。
6、股权激励的情况
报告期内，监事会审核了公司 2019 年限制性股票激励计划(草案）、实施
考核管理办法，并对激励对象人员名单进行了核查。公司股权激励计划和实施考
核管理办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，公司实施限制性股
票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员
工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产
效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益
的情形。列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定。
7、审核公司内控制度情况
2019 年度，公司已经建立健全内控体系和控制制度。公司现行内部控制体
系和控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务
活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且
得到了较为有效的执行。
四、监事会 2020 年度工作规划
2020 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进
行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列
席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程
序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，
保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
特此报告！
附件一： 2019 年度监事会召开情况
序
会议名称 通知时间 召开时间 召开方式 审议通过议案名称
号
1、审议《2018 年年度报告及其摘要》
2、审议《2018 年度监事会工作报告》
3、审议《2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》
4、审议《2018 年度财务决算报告》
5、审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
第一届监事会第二十一次
1 2019/3/8 2019/3/11 现场方式 7 审议《2018 年度内部控制评价报告》
会议
8 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
9 审议《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 审议《2019 年度日常关联交易预计的议案》
11 审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
12 审议《关于修订公司章程的议案》
13 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
现场结合 1、审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
2 第二届监事会第一次会议 2019/3/29 2019/4/2
通迅方式 2、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
现场结合
3 第二届监事会第二次会议 2019/4/12 2019/4/24 1、审议《关于 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》
通迅方式
4 第二届监事会第三次会议 2019/7/20 2019/8/2 现场结合 1、审议《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
通迅方式 2、审议《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
3、审议《关于会计政策变更的议案》
1、审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
2、审议《关于使用募集资金对全资子公司出资的议案》
现场结合
5 第二届监事会第四次会议 2019/8/9 2019/8/12 3、审议《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额
通迅方式
置换的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
现场结合
6 第二届监事会第五次会议 2019/8/21 2019/8/23 2、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
通迅方式
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1、审议《关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
现场结合 2、审议《关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实
7 第二届监事会第六次会议 2019/9/23 2019/9/25
通迅方式 施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》
现场结合
8 第二届监事会第七次会议 2019/10/21 2019/10/24 1、审议《关于 2019 年第三季度报告全文及其正文的议案》
通迅方式
本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
安徽集友新材料股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日
议案四
关于 2019 年度独立董事述职报告
各位股东：
我们作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等要
求，在 2019 年度工作中，积极发挥独立董事的作用，对公司董事会报告期内审
议的相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现
将 2019 年度履行职责情况述职如下：
一、 2019 年度独立董事履职情况
1、 2019 年度董事会、股东大会召开情况
会议 董事会 股东大会
召开次数 9 4
2、 独立董事出席会议情况
董事会 股东大会
独立董事
出席次数 出席次数
汪大联 9 2
许立新 9 2
黄勋云 9 1
2019 年度独立董事均未缺席应参加会议，以上会议均是独立董事本人出席
会议，未委托他人出席会议。
3、 现场考察情况
在公司的积极配合下，我们通过参加董事会、股东大会等方式，对公司进行
了现场检查，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，就公司所面临的经济环
境、行业发展趋势、战略规划实施等情况与公司充分交换意见，审查了董事会召
开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。
二、 2019 年度发表独立意见情况
（一）2019 年 3 月 11 日在公司召开的第一届董事会第二十六次会议上，发
表独立意见如下：
1、2018 年度报告及其摘要的议案
我们认真审议了《2018 年度报告及其摘要的议案》，一致认为符合法律、
行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告真实、准确、完整地反映
了公司 2018 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案
我们认真审议了《2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》，一
致认为 2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展
的需要。我们一致同意该议案。
3、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
我们认真审议了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》，一致认为公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国
证监会、上海证券交易所相关法律法规规定，募集资金存放与实际使用不存在违
反的情景。我们一致同意该议案。
4、关于公司前次募集资金使用情况的议案
我们认真审议了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》，一致认为公司
前次募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。因此，我们认可《安
徽集友新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（截至 2018 年 12
月 31 日）。我们一致同意该议案。
5、2018 年度内部控制评价报告
我们认真审议了《2018 年度内部控制评价报告》，一致认为公司按照《企
业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，已建立内部控制体系并得到
有效实施；公司 2018 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映公司内部
控制实际情况。我们一致同意该议案。
6、关于使用自有资金进行现金管理的议案
我们认真审议了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，一致认为关于
使用不超过 30,000 万元自有资金进行现金管理事项，我们审阅并查询了会议文
件等有关资料，认为该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，使用部分自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性
高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控，有利
于提高自有资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，符合公
司和股东利益，我们一致同意该议案。
7、关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案
我们认真审议了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》，一致
认为，为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2019 年
度计划向银行申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内
容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、
保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审
批为准）符合公司实际业务与战略发展需要。我们一致同意该议案。
8、2019 年度日常关联交易预计的议案
关于公司 2019 年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相
关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理制度》有关规定的要求；2019
年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价
格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意该
事项。关联独立董事许立新回避表决。
9、关于公司董事换届事项的独立意见
（1）本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关规定。（2）经对各董事候选人的审查，认为本次提
名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上
进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作
经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等
法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁
入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。因此，我们同意提名徐善水先生、郭曙光先生、曹萼女士、杨二果先生、周
少俊先生、刘力争先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意汪大联先生、
许立新先生、黄勋云先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将《关于
选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立
董事的议案》提交公司股东大会审议。
（二）2019 年 3 月 11 日，发表《对公司对外担保情况的专项说明》
公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至报告
期末，公司没有为任何其他单位或个人提供担保。控股股东及其他关联方也未强
制公司为他人提供担保。
（三）2019 年 3 月 11 日，发表《关于 2019 年度日常关联交易预计的事前
认可意见》
经认真审核拟提交公司第一届董事会第二十六次会议《2019 年度日常关联
交易预计的议案》，我们认为：公司 2019 年度日常关联交易预计的事项属于正
常经营交易行为，交易价格参考市场行情价格选取，交易定价合理、公平，不存
在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营
成果产生不良影响。因此，我们同意将《2019 年度日常关联交易预计的议案》
提交公司第一届董事会第二十六次会议审议，关联董事需回避表决。
（四）2019 年 4 月 2 日在公司召开的第二届董事会第一次会议上，发表独
立意见如下：
我们认为：公司第二届董事会第一次会议聘任的公司总裁、副总裁、财务总
监、董事会秘书和证券事务代表的提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券
交易所上市规则》等法律、法规和公司章程的相关规定。上述人员的任职资格和
工作经历、专业能力等方面均符合公司相关岗位任职要求，不存在《公司法》及
《公司章程》等规定的不得任职情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。本次聘任相关人员的程序符合法律法规及公司章程的规
定、董事会表决程序合法有效。
因此，我们同意董事会聘任以下相关人员：
1、同意聘任郭曙光先生为公司总裁；
2、同意聘任曹萼女士、杨江涛先生、杨继红女士、赵吉辉先生为公司副总
裁；
3、同意聘任周少俊先生为公司财务总监；
4、同意聘任刘力争先生为公司董事会秘书；
5、同意聘任徐明霞女士为公司证券事务代表。
（五）2019 年 8 月 2 日在公司召开的第二届董事会第三次会议上，发表独
立意见如下：
1、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案
我们认真审议了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》，一致认为公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定，募集资金存放与实际使用不存
在违反的情景。我们一致同意该议案。
2、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）以及新修订的《企业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企
业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具
列报》、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12
号——债务重组》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、
中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们
同意公司本次会计政策变更。
（六）2019 年 8 月 12 日在公司召开的第二届董事会第四次会议上，发表独
立意见如下：
1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情
形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相关审
议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于
维护全体股东的利益。
2、关于使用募集资金对全资子公司出资的议案
公司用募集资金对全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司进行出资，符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，
不存在变相变更募集资金用途或违规使用募集资金等情形。本次出资事宜不构成
关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独
立性。本次出资事项有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向子公
司进行出资。
3、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置
换的议案
公司以银行承兑汇票支付募投项目款项再以募集资金等额置换事项，我们审
阅并查询了会议文件等有关资料，认为该事项符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》及《公司章程》等有关规定，不影响公司募集
资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于提高
募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，符合公司
和股东利益，我们同意该事项。
4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相
关法规的要求，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；我们一
致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元暂时补充
流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过十
二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
（七）2019 年 8 月 23 日在公司召开的第二届董事会第五次会议上，发表独
立意见如下：
1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法规制度规定：安全性高，满足保本
要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正
常进行。公司投资产品类型，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型
的理财产品、结构性存款等，总体风险可控。该事项有利于提高募集资金使用效
率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。
2、关于续聘 2019 年度审计机构的议案
我们认真审议了董事会提交的《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，大
华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期
货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司
2019 年年度财务审计及内控审计工作的要求，同意聘请其担任公司的财务审计
及内控审计机构，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。
（八）2019 年 8 月 23 日，发表《关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可
意见》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证
券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满
足公司 2019 年年度财务审计及内控审计工作的要求，同意聘请其担任公司的财
务审计及内控审计机构，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司
将本次续聘 2019 年度审计机构的议案提交公司第二届董事会第五次会议进行审
议和表决。
（九）2019 年 9 月 25 日在公司召开的第二届董事会第六次会议上，发表独
立意见如下：
1、关于《安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》
的独立意见
1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2）《安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性文
件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、
授予日期、授予条件、授予价格、解除限售日、解除限售条件等事项）未违反有
关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3）限制性股票激励计划的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》有关
法律法规及规范性文件的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的
禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助
的计划或安排；
5）公司实施限制性股票激励计划有利于健全公司激励约束机制，完善公司
薪酬考核体系，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，有利于公司的长期
持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将《安
徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要提
交公司股东大会审议。
2、关于《安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的独立意见
《安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》中，考核分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
1）公司层面业绩考核指标为净利润指标，是衡量企业盈利能力及企业的最
终体现，能够树立较好的资本市场形象，经过合理预测并兼顾本激励计划的激励
作用。
公司为本次限制性股票激励计划设定了具有一定挑战性的净利润指标，有利
于促使激励对象为实现业绩指标而努力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积
极性，促使公司战略目标的实现。
2）除公司层面的业绩考核外，还对激励对象进行个人层面的业绩考核，该
指标能够对激励人员的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价，并明确规定，
激励对象只有在个人绩效考核达标时才可解除限售对应比例的限制性股票。本次
限性股票激励计划的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合
性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
综上所述，我们一致同意《安徽集友新材料股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。
三、 履职期间内，其他行使独立董事特别职权情况
1. 未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
2. 未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3. 未发生独立董事提议召开临时股东大会的情况；
4. 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2020 年，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠
实地履行独立董事义务，以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建
议，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，
关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：汪大联 许立新 黄勋云
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
议案五
2019 年财务决算报告
各位股东：
公司 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表、2019 年度的合并利润表、合并现
金流量表和合并股东权益变动表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2020]004103 号）。
一、2019 年度财务状况综述
2019 年度，公司在董事会的领导下，在管理层及员工的努力下，取得了较
好的经营业绩，呈现出良好的可持续发展态势。公司 2019 年度的经营稳步增长。
二、资产情况
单位：人民币万元
增长率%
资产 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
（减少为负数）
货币资金 51,203.92 11,469.70 346.43
应收票据 1,027.54 906.16 13.39
应收账款 23,054.18 14,745.76 56.34
预付款项 78.55 148.59 -47.14
其他应收款 358.04 217.32 64.75
存货 9,834.26 11,733.58 -16.19
其他流动资产 2,689.90 3,403.93 -20.98
流动资产合计 88,246.39 42,625.04 107.03
投资性房地产 1,169.65 0.00 100.00
固定资产 54,934.09 39,714.08 38.32
在建工程 2,652.64 9,857.77 -73.09
商誉 5,750.96 5,750.96 0.00
无形资产 3,403.76 3,529.67 -3.57
长期待摊费用 344.13 163.93 109.93
递延所得税资产 566.27 493.76 14.69
其他非流动资产 2,863.32 865.39 230.87
非流动资产合计 71,684.81 60,375.56 18.73
资产总计 159,931.20 103,000.59 55.27
三、负债情况
单位：人民币万元
增长率%
负债 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
（减少为负数）
短期借款 619.94 2,840.53 -78.18
应付票据 13,249.99 11,108.39 19.28
应付账款 19,497.31 19,918.62 -2.12
预收款项 28.17 0.00 100.00
应付职工薪酬 1,654.66 1,512.61 9.39
应交税费 2,410.83 1,045.30 130.63
其他应付款 598.66 796.05 -24.80
流动负债合计 38,059.56 37,221.50 2.25
递延收益 2,089.41 1,967.52 6.19
递延所得税负债 263.67 294.13 -10.36
非流动负债合计 2,353.08 2,261.65 4.04
负债合计 40,412.63 39,483.15 2.35
四、所有者权益情况
单位：人民币万元
增长率%
所有者权益 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
（减少为负数）
股本（实收资本） 26,611.93 19,040.00 39.77
资本公积 46,352.97 14,910.46 210.88
盈余公积 1,909.02 1,169.35 63.25
未分配利润 42,509.60 26,888.31 58.10
归属于母公司所有者权益合
117,383.51 62,008.12 89.30
计
五、损益情况
单位：人民币万元
增长率%
项目 2019 年度 2018 年度
（减少为负数）
一、营业总收入 67,149.92 45,839.66 46.49
营业成本 37,762.00 24,174.77 56.20
税金及附加 611.93 634.31 -3.53
销售费用 1,840.39 1,265.54 45.42
管理费用 4,794.44 3,949.24 21.40
研发费用 3,630.07 2,918.87 24.37
财务费用 -1,347.89 -27.42 4815.77
其他收益 3,137.71 596.55 425.98
投资收益 64.40 427.86 -84.95
信用减值损失 338.75 0.00 100.00
资产减值损失 0.00 -318.05 100.00
资产处置收益（损失以"-"填
145.84 5.26 2674.81
列)
二、营业利润 23,545.69 13,635.98 72.67
加：营业外收入 3.44 0.59 483.01
减：营业外支出 43.80 101.69 -56.93
三、利润总额 23,505.33 13,534.88 73.66
减：所得税费用 3,160.63 1,793.16 76.26
四、净利润 20,344.70 11,741.72 73.27
归属于母公司所有者的净利
20,168.96 11,540.96 74.76
润
六、现金流量情况
单位：人民币万元
增长率%
项目 2019 年度 2018 年度
（减少为负数）
经营活动产生的现金流量净额 21,734.63 11,554.11 88.11
投资活动产生的现金流量净额 -14,413.85 -5,005.96 187.93
筹资活动产生的现金流量净额 33,269.86 97.86 33898.92
期末现金及现金等价物余额 50,969.11 10,378.46 391.10
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
议案六
关于补选独立董事的议案
各位股东：
公司第二届董事会原独立董事黄勋云先生因个人发展原因辞去第二届董事
会独立董事及相关委员会职务。因黄勋云先生的辞职将导致公司独立董事占董事
会全体成员的比例低于三分之一，拟审议选举赵旭强先生为第二届董事会独立董
事，并提请股东大会审议，赵旭强先生当选后将接任黄勋云先生原担任的公司董
事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主
任委员职务，任期与第二届董事会任期一致。
附：个人简历
赵旭强先生：男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学位。曾任职于浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会机构部（期间挂职泉
州市金融局副局长）、打非局和兴业银行杭州分行工作，现任浙江九日山企业管
理咨询有限公司执行董事，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2019 年 4 月 28 日
议案七
关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案
各位股东：
根据公司 2019 年限制性股票激励计划的规定和公司 2019 年第三次临时股东
大会的授权，经第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会同意授予 26 名激励
对象 5,482,136 股限制性股票，限制性股票的授予日为 2020 年 01 月 08 日，在实
际认购过程中，激励对象因个人原因自愿放弃认购授予的部分限制性股票 2,136
股。因此，公司本次实际向 26 名激励对象授予 5,480,000 股限制性股票。2020
年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划首次
授予限制性股票的登记工作，本次授予登记完成后，公司总股本由发行前的
266,119,255 股增加至发行后的 271,599,255 股。
现决定将注册资本从 266,119,255 元增加至 271,599,255 元，待股东大会审
议通过本议案后，办理工商变更登记手续。
根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，具体如
下：
修订前 修订后
第八条 公司注册资本为人民币 266,119,255
第八条 公司注册资本为人民币 271,599,255 元。
元。
第二十一条 公司股份总数为 271,599,255 股，
第二十一条 公司股份总数为 266,119,255 万
全部为人民币普通股，公司可以依法发行普通股
股，全部为人民币普通股，公司可以依法发行
和优先股。
普通股和优先股。
除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
议案八
2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
各位股东：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度合并会计报
表归属于母公司股东的净利润为 201,689,573.88 元。按母公司会计报表净利润
73,966,785.26 元的 10%提取法定盈余公积金 7,396,678.53 元，加上合并会计报表
年 初 未 分 配 利 润 268,883,097.98 元 后 ， 减 去 2019 年 分 配 2018 年 度 股 利
38,080,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为人民币
425,095,993.33 元。
经董事会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2020 年 4
月 7 日，公司总股本 271,599,255 股，以此计算合计拟派发现金红利 70,615,806.30
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.01%。
2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2020 年 4 月 7
日，公司总股本 271,599,255 股，本次转增后，公司的总股本为 380,238,957 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
议案九
关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案
各位股东：
一、 募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2016 ]3164 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2017 年 1 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 1700 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15 元。截至 2017 年 1 月 18 日止，
本公司共募集资金总额 25,500.00 万元，扣除发行费用 27,116,707.10 元后，募集资金净额人民
币 227,883,292.90 元。
截止 2017 年 1 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000001 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 232,316,435.98 元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 7,071,387.00 元；于 2017 年
1 月 18 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 225,245,048.98 元。截止 2019
年 12 月 31 日，首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕，募集资金项目累计投入金额与
募集资金净额的差异 4,433,143.08 元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手
续费的净额。
（二）2019 年非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商开源证券股份有限公司于 2019 年 7 月 22 日非公开发行普通股（A 股）股
票 18,599,255 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.56 元。截至 2019 年 7 月 22 日止，本
公 司 共 募 集 资 金 400,999,937.80 元 ， 扣 除 发 行 费用 11,598,621.73 元 ， 可用 募 集 资 金 为
389,401,316.07 元。
截止 2019 年 7 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000316 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 113,969,629.51 元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 109,514,102.60 元；本年度
使用募集资金 4,455,526.91 元。截止 2019 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金金额为 275,431,686.56
元，募集资金专户余额为 177,094,209.91 元，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余
额为 10,000.00 万元，与尚未使用募集资金余额的差异 1,662,523.35 元，主要系募集资金专户
累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。
一、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年
第一届第二次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。
（一）2017 年首次公开发行股份募集资金
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽
省分行（烟标生产线建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（电化铝生产线建设
项目）、招商银行股份有限公司合肥高新区支行（研发中心建设项目）开立募集资金专项账
户，并于 2017 年 2 月 9 日与国海证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、
中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
本公司于 2017 年 12 月 1 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》
（公告编号：2017-060），保荐机构变更为开源证券股份有限公司，公司与开源证券股份有
限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银
行股份有限公司合肥高新区支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据本公司与开源证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司 1 次或 12 个月内
累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发
行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出
清单。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公司安徽省 活期方式，
341311000018880019594 125,933,292.90 0.00
分行 已销户
中国工商银行股份有限公司太 活期方式，
1309079029200137012 73,042,000.00 0.00
湖支行 已销户
招商银行股份有限公司合肥高 活期方式，
551903736810302 28,908,000.00 0.00
新区支行 已销户
合 计 227,883,292.90 0.00
（二）2019 年非公开发行股份募集资金
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽
省分行开设募集资金专项账户（研发创意中心暨产业化基地建设项目）、中国工商银行股份
有限公司太湖支行（年产 100 万大箱烟标生产线建设项目）、中国建设银行股份有限公司合
肥金寨南路支行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）开立募集资金专项账户，并于 2019
年 8 月 8 日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行
和开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2019 年 8 月 26 日
与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支
行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的
银行查询募集资金专户资料。
根据本公司与开源证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司 1 次或 12 个月内累计
从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费
用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公司安徽 204,984,938.73
341311000018880051737 100,466,169.65 活期
省分行合肥繁华支行 （注 1）
中国工商银行股份有限公司
1309079029200067616 140,000,000.00 26,248,887.18 活期
太湖支行
中国建设银行股份有限公司
34050145500800001064 50,000,000.00 50,379,153.08 活期
合肥金寨南路支行
合 计 394,984,938.73 177,094,209.91
注 1：该募集资金账户存放金额包含部分发行费用 5,583,622.66 元。
二、 2019 年度募集资金的使用情况
详见附表 1《2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况表》、附表 2《2019 年非公开
发行股份募集资金使用情况表》。
三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 3《2017 年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表》。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
五、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师认为：集友股份 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了集友股份 2019
年度募集资金存放与使用情况。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经检查，保荐机构认为：集友股份 2019 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等
相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1
2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 227,883,292.90 本年度投入募集资金总额 5,261,054.01
变更用途的募集资金总额 125,933,292.90
已累计投入募集资金总额 232,316,435.98
变更用途的募集资金总额比例 55.26%
已变更项 截至期末累计投 截至期末 是否 项目可行
项目达到预定
目，含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投入 截至期末累计投 入金额与承诺投 投入进度 本年度实现的 达到 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 可使用状态日
变更（如 资总额 金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 （%）(4)＝ 效益 预计 生重大变
期
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 化
烟标生产 2018 年 8 月
烟用接装纸生产线
线建设项 125,933,292.90 125,933,292.90 125,933,292.90 5,175,545.84 129,002,705.80 3,069,412.90 100.00 起陆续达到 16,003,761.28 否 否
建设项目
目 可使用状态
2018 年 12
电化铝生产线建设 月起陆续达
否 73,042,000.00 73,042,000.00 73,042,000.00 85,365.15 74,276,926.55 1,234,926.55 100.00 5,611,470.96 否 否
项目 到可使用状
态
2019 年 4 月
不适
研发中心建设项目 否 28,908,000.00 28,908,000.00 28,908,000.00 143.02 29,036,803.63 128,803.63 100.00 达到可使用 不适用 否
用
状态
合计 — 227,883,292.90 227,883,292.90 227,883,292.90 5,261,054.01 232,316,435.98 4,433,143.08 — — 21,615,232.24 — —
未达到计划进度原因（分具体
不适用
募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计 7,071,387.00 元。2017 年 2 月 10 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了
募集资金投资项目先期投入及
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,071,387.00 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业
置换情况
经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2017]000611 号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动
本期公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
资金情况
2017年2月10日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资
对闲置募集资金进行现金管 金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银
理，投资相关产品情况 行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止 2019年12月31日，公
司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
募投项目已完成，募集资金已用完，所有募集资金专户已销户。
因
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表 2
2019 年非公开发行股份募集资金使用情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 389,401,316.07 本年度投入募集资金总额 113,969,629.51
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 113,969,629.51
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投入 截至期末 项目可行
调整后 项目达到预 是否达
目，含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 金额与承诺投入金 投入进度 本年度实现的 性是否发
承诺投资项目 投资总 定可使用状 到预计
分变更 总额 入金额(1) 额 入金额(2) 额的差额 （%）(4) 效益 生重大变
额 态日期 效益
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
2019 年 1 月
年产 100 万大箱的烟标生产线
140,000,000.00 140,000,000.00 113,969,629.51 113,969,629.51 -26,030,370.49 81.41 部分达到可 30,098,614.05 否 否
建设项目
使用状态
研发创意中心暨产业化基地建
249,401,316.07 249,401,316.07 -249,401,316.07 未开工 不适用 不适用 否
设项目
合计 — 389,401,316.07 389,401,316.07 113,969,629.51 113,969,629.51 -275,431,686.56 — — 30,098,614.05 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计 109,514,102.60 元。2019 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第四次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 109,514,102.60 元置换前期已投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2019]004918 号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐
机构均发表了明确同意意见。
2019 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 10,000.00 万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止 2019
年 12 月 31 日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 10,000.00 万元。
2019 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不变相改
对闲置募集资金进行现金管理， 变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买产品发行主体能够提供保
投资相关产品情况 本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚
动使用。截止 2019 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 因募投项目尚未完成，存放于募集资金专户余额为 177,094,209.91 元
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 3
2017 年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 是否达 变更后的项目
对应的原承诺项 本年度实际投 实际累计投入 项目达到预定可 本年度实现的
变更后的项目 投入募集资金 累计投资金额 （%） 到预计 可行性是否发
目 入金额 金额(2) 使用状态日期 效益
总额 (1) (3)=(2)/(1) 效益 生重大变化
烟标生产线建设 烟用接装纸生产 2018 年 8 月起陆续
125,933,292.90 125,933,292.90 5,175,545.84 129,002,705.80 100.00 16,003,761.28 否 否
项目 线建设项目 达到可使用状态
合计 — 125,933,292.90 125,933,292.90 5,175,545.84 129,002,705.80 — — 16,003,761.28 — —
1、变更原因：（1）原募集资金投资项目“烟用接装纸生产线建设项目”变更的合理性分析：原募集资金投资项
目“烟用接装纸生产线建设项目”拟改由公司子公司安徽集友包装纸业有限公司（以下简称“安徽集友”）根据
市场开拓情况择机以自有资金实施，由安徽集友以技术升级和更新改造等方式来实施原募集资金投资项目“烟用
接装纸生产线建设项目”，可以减少资金投入，提高原有厂房、设备的使用效率，实行统一管理，提高综合效益，
符合公司及股东的利益。（2）在烟草包装材料的各个领域中，烟标的需求与烟用接装纸的需求在数量上是配套
的，在价值上大约是烟用接装纸的 10 倍。在实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
类企业”的战略目标过程中，进军烟标生产领域，是公司的必然选择。
2、决策程序：2017 年 6 月 7 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了原计划投入“烟用接装纸生产线建
设项目”的募集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变
更部分募投项目的意见。2017 年 6 月 26 日，公司 2017 年第二次临时股东大会决议审议同意变更部分募投项目。
3、信息披露情况：公司已于 2017 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站刊登《安徽集友新材料股份有限公司关于变
更部分募投项目的公告》（公告编号：2017-033）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
议案十
关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2020 年度
计划向银行申请合计总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。综合授信内容
包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、
保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审
批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银
行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大
会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，
公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长
或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、
借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根
据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
议案十一
关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
各位股东：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）是公司 2019 年
度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，大华严格
遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执
业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完
成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义
务。
根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进
行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，
拟续聘大华为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
议案十二
关于终止部分募投项目的议案
各位股东：
一、募集资金投资项目的基本情况
根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会决
议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201 号文《关于核准安徽集友
新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开
发行 18,599,255 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 21.56 元，共募集资
金人民币 400,999,937.80 元，扣除发行费用人民币 11,598,621.73 元，可用募
集资金为人民币 389,401,316.07 元。该事项已于 2019 年 7 月 22 日经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）（大华验字[2019]000316 号）验资报告验证。公司
已对上述募集资金予以专户存储。
本次非公开发行股票募集资金计划使用 140,000,000.00 元投资于“年产 100
万大箱的烟标生产线建设项目”，使用 249,401,316.07 元投资于“研发创意中
心暨产业化基地建设项目”。
二、拟终止募投项目的基本情况及原因
（一）拟终止募投项目的基本情况
本次拟终止的募投项目为“研发创意中心暨产业化基地建设项目”，该项目
由公司设立全资子公司集友时代在安徽省合肥市实施，建设研发创意中心，并配
套建设生产线及配套设施，包括新建研发创意中心办公场所、新建生产车间、仓
库、配套工程设施及购置生产设备、研发设备等。
该项目实施后，公司将在合肥建成研发创意中心，提升公司的研发创意水平，
同时配套建设生产线，形成产业化基地作为公司烟标的打样中心，并新增45万大
箱烟标产能，增强公司综合竞争力，支持公司烟标业务发展。本项目总投资
48,838.50万元，其中建设投资45,385.20万元，铺底流动资金投资3,453.30万元。
项目建设期为18个月。
截至目前，该项目已在安徽省合肥市肥西县备案并完成环评审批，在综合考
虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能情况、现有
研发创意人员已分别在（太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作、未来烟标
产能布局和业务开展情况等多项因素后，该项目尚未开工建设，也尚未投入募集
资金。 截至 2020 年 3 月31 日 ，该 项目 尚未 投入募 集资 金， 募集 资金余 额为
251,667,678.76 元 （ 含 现 金 理 财 及 利 息 收 入 ， 其 中 ， 暂 时 补 充 流 动 资 金
100,000,000.00元）。
（二）本次拟终止募投项目的具体原因
1、拟终止募投项目原计划建设内容
“研发创意中心暨产业化基地建设项目”原计划建设研发创意中心并配套建
设烟标生产线扩充烟标产能，支持公司烟标业务的发展。
2、继续实施原募投项目，由于投产周期较长，难以满足公司业务的需要
截至目前，该项目尚未开工建设，也尚未投入募集资金。由于项目开工后至
项目投产需要较长的建设施工、设备安装调试和试生产周期（预计需要18-24个
月左右），难以满足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、
下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现有研发创意人员已分别
在（太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局和业
务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利益，公司拟
终止该募投项目。公司将积极筹划新的募集资金投资项目，通过其他方式来实现
本项目所需的扩充烟标产能及收益的目标。
（三）本次拟终止募投项目对公司的影响
本次募投项目终止后，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，通过其他方
式来实现本项目所需的扩充烟标产能及收益的目标。
公司本次拟终止“研发创意中心暨产业化基地建设项目”，系公司根据募集
资金投资项目建设的实际情况、公司整体发展战略及当前的市场情况，本着有利
于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则所做的调整，不存在损害股东利益
的情形，不会对公司生产经营产生重大影响，符合全体股东利益。
本次募投项目终止后，公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等相关法律法规及公司关于募集资金使用的有关规定，加强募集资
金使用监管，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大
化。
三、拟终止募投项目的募集资金的后续使用计划
截至2020年3月31日，“研发创意中心暨产业化基地建设项目”尚未投入募
集资金，该项目所涉募集资金公司将继续在原募集资金专户存储，并严格遵守募
集资金使用的相关规定。
该部分募集资金后续使用，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，通过其
他方式来实现本项目所需的扩充产能及收益的目标，尽快满足公司业务发展的需
要，提高募集资金的使用效率。公司将根据新的募集资金投资项目进展情况及时
履行相应的决策审批程序并及时披露。
本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
