证券代码：603456              证券简称：九洲药业            公告编号：2019-029



                   浙江九洲药业股份有限公司
关于公司 2015 年度员工持股计划存续期展期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
审议通过了《关于公司 2015 年度员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司
2015 年度员工持股计划相关情况公告如下：
    一、公司 2015 年度员工持股计划的基本情况
    公司于 2015 年 7 月 10 日、2015 年 7 月 27 日召开公司第五届董事会第八次
会议和 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《浙江九洲药业股份有限公司
2015 年度员工持股计划（草案）》等相关议案，同意公司实施 2015 年员工持股
计划。具体内容详见公司于 2015 年 7 月 11 日、2015 年 7 月 28 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    截止 2015 年 9 月 26 日，公司员工持股计划通过上海证券交易所证券交易系
统完成公司股票购买，累计购买本公司股票 3,065,529 股，成交金额为 137,908,924
元，成交均价为人民币 44.99 元/股，占购买时公司总股本（207,780,000 股）的
1.48%。2015 年度员工持股计划存续期于 2017 年 7 月 27 日届满。具体内容详见
公司于 2015 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    2017 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司 2015 年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2015 年度员工
持股计划存续期展期一年，存续期延长至 2018 年 7 月 27 日。上述议案已于 2017
年 5 月 4 日召开的 2015 年度员工持股计划持有人第二次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2017 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》披露的相关公告。
    2018 年 7 月 18 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2015 年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2015 年度员工持
股计划存续期展期一年，存续期延长至 2019 年 7 月 27 日。上述议案已于 2018
年 7 月 9 日召开的 2015 年度员工持股计划持有人第三次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2018 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》披露的相关公告。
    二、本次员工持股计划存续期展期的审议程序
    （一）2015 年度员工持股计划持有人第四次会议
    公司于 2019 年 6 月 26 日召开 2015 年度员工持股计划持有人第四次会议，
会议审议通过了《关于公司 2015 年度员工持股计划存续期展期的议案》。会议通
知于 2019 年 6 月 24 日以电子邮件、电话等形式发出，会议由公司员工持股计划
管理委员会召集，出席本次会议的持有人共 295 人，代表员工持股计划份额
8,837,164 份，占公司员工持股计划总份额的 80.08%。
    鉴于公司 2015 年度员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳
定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有
人的利益。员工持股计划持有人同意将公司 2015 年度员工持股计划存续期再展
期一年，存续期延长至 2020 年 7 月 27 日。
    表决结果：同意 7,985,775 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
90.37%；反对 652,945 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 7.39%；
弃权 198,444 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 2.25%。（注：尾
数差异为四舍五入原因所致）
    （二）第六届董事会第十五次会议
    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《浙江九洲药
业股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）》五、（一）员工持股计划的存
续期：“本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3
以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长”
的相关规定。2019 年 7 月 5 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十五次会
议，会议通知已于 2019 年 7 月 1 日以电子邮件、电话等形式发出。会议审议通
过了由 2015 年度员工持股计划持有人第四次会议提交的《关于公司 2015 年度员
工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2015 年度员工持股计划存续期再展
期一年，存续期延长至 2020 年 7 月 27 日。表决结果：同意：9 票；反对：0 票；
弃权：0 票。
    三、本次员工持股计划存续期展期的情况
    公司 2015 年度员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发
展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的
利益。根据《浙江九洲药业股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）》关于
存续期变更的相关规定，经公司 2015 年度员工持股计划持有人第四次会议提议，
公司第六届董事会第十五次会议审议通过，同意将公司 2015 年度员工持股计划
存续期再展期一年，存续期延长至 2020 年 7 月 27 日。
    截至本公告日，公司 2015 年度员工持股计划尚未出售股票，共计持有公司
股票 11,035,904 股，占公司总股本（805,889,171 股）的 1.37%。


    特此公告。


                                                浙江九洲药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2019 年 7 月 6 日