贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司              独立董事意见


     贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
    独立董事关于第三届董事会 2017 年第八次会议
                        相关议案的独立意见


     根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、

《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为贵州省交通规划勘察设

计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审

查相关资料后对公司第三届董事会 2017 年第八次会议审议的相关事

项发表如下独立意见：

     一、关于聘任公司副总经理的独立意见

     经认真审查吕晓舜先生的教育背景、专业能力等任职条件和资格，

我们认为其能够胜任所聘岗位的职责要求；我们未发现吕晓舜先生存

在《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任上市公

司高级管理人员的情况，我们认为其符合担任上市公司高级管理人员

的任职条件。经公司总经理提名、提名委员会审核，聘任吕晓舜先生

担任公司副总经理，程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、

《公司章程》等有关法律法规的规定。我们同意公司董事会聘任吕晓

舜先生担任公司副总经理。

     二、关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金

的独立意见

     公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，履


                                       1
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司             独立董事意见


行了必要的审批程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核

并出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资

金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA15900 号），符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

等相关规定，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六

个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市

公司募集资金管理的相关规定。

     我们同意公司使用募集资金 325,814,125.35 元置换预先已投入

募投项目的自筹资金。

     三、关于公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现

金管理的独立意见

     公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情

况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流

动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一

定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东

的利益；该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资

项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的

情形。


                                       2
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司           独立董事意见


     我们同意公司使用最高额度不超过22，000万元的暂时闲置募集

资金、不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自第三

届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效，资金可在上述额度

内循环滚动使用，并授权公司总经理兼法定代表人最终审定并签署相

关实施协议等文件、授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的

各项事宜。

     四、关于公司 2017 年半年度报告的独立意见

     公司 2017 年半年度报告有关财务数据、会计政策的运用均符合

现行的会计准则、《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，真实反映了公司 2017 年半年度的财务状况、经营

成果和现金流量。我们认为公司 2017 年半年度报告全文及摘要内容

完整、全面、真实、客观。

     五、关于变更公司会计政策的独立意见

     本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体

准则进行合理的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和

上海证券交易所等有关规定，能够客观公正地反映公司的财务状况和

经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东权

益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。



     （以下无正文）




                                       3
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司             独立董事意见


（本页无正文，为《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独

立董事关于第三届董事会 2017 年第八次会议相关议案的独立意见》

之签署页）



     独立董事签字：




         陈世贵                      于 俊        熊德斌



                                             2017 年 8 月【】日




                                       4