证券代码：603458            证券简称：勘设股份          公告编号：2018-024


          贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
            第三届董事会 2018 年第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）第三
届董事会 2018 年第五次会议于 2018 年 7 月 6 日 14:00 时在公司十六楼会议室以
现场表决加通讯表决的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。独立董事熊德斌先生以通讯表决的方式参与了
本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2018
年 7 月 1 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：


     1、审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
银行保函及信贷证明提供担保的议案》
     经全体董事讨论，同意《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有
限责任公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》。
     独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     2、审议通过《关于设立全资投资管理公司的议案》
     经全体董事讨论，认为根据公司发展战略，结合公司在产业链延伸、重大
项目参与等方面的投融资需求，为进一步拓宽投融资渠道，有效降低投资风险，


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改善和优化公司资产结构及提高投资效率，增厚主营业务和培育新业务链条，增
强公司盈利能力和改善产业布局，同意投资设立全资投资管理公司。

    该全资子公司名称暂定为贵州勘设股份投资管理有限公司，注册资本人民币
1 亿元（首期出资人民币 1,000 万元，其余部分根据实际需求分期缴纳到位）,
主要经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、非金融性项目投资（依法需经
批准的项目经相关部门批准后，方可开展经营活动）。
    本次投资设立的子公司名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，
最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                             贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2018 年 7 月 9 日




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