勘设股份:第四届董事会第八次会议决议公告2020-01-18
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-003
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第八次会议于 2020 年 1 月 17 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,
会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2020 年 1 月 12 日以专人送达
和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案:
1、审议通过《关于 2019 年度公司及高级管理人员绩效考核》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于制定 2020 年度生产经营目标》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于设立菲律宾分公司》的议案
根据公司《“十三五”(2016-2020)发展规划》,结合业务拓展需要,设立菲
律宾分公司。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日
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