证券代码：603477          证券简称：振静股份         公告编号：2018-012



                       四川振静股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C5 幢 3 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 126,501,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 52.7090


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事何晓兰、曹光因公务在外未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周密出席本次会议；除公司总经理何晓兰以外的高级管理人员列
席本次会议。


二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数       比例（%）
    A股          126,501,600 100.0000                0      0.0000        0    0.0000


2、 议案名称：《公司董事会 2017 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数       比例（%）
    A股          126,500,000 99.9987          1,600         0.0013        0    0.0000


3、 议案名称：《公司监事会 2017 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数       比例（%）
    A股          126,500,000 99.9987          1,600         0.0013    0        0.0000


4、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                同意                       反对                       弃权
                     票数          比例（%）    票数       比例（%） 票数              比例（%）
      A股         126,500,000 99.9987            1,600        0.0013              0     0.0000


 5、 议案名称：《关于公司 2018 年度筹融资计划的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
    股东类型                同意                       反对                       弃权
                     票数          比例（%）    票数       比例（%） 票数              比例（%）
      A股         126,500,000 99.9987            1,600        0.0013              0     0.0000


 6、 议案名称：《关于公司 2018 年度对外担保授权的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
   股东类型                 同意                       反对                       弃权

                     票数          比例（%）    票数       比例（%） 票数              比例（%）
      A股         126,501,600 100.0000                 0      0.0000              0     0.0000


 (二) 现金分红分段表决情况
                          同意                     反对                       弃权
                   票数          比例（%） 票数        比例（%）       票数           比例（%）
持股 5%以上普
通股股东        126,500,000 100.0000              0        0.0000             0        0.0000

持股 1%-5%普
通股股东                    0      0.0000         0        0.0000             0        0.0000
持股 1%以下普
通股股东                    0      0.0000      1,600 100.0000                 0        0.0000
其中:市值 50
万以下普通股                0      0.0000      1,600 100.0000                 0        0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东                0       0.0000        0        0.0000       0      0.0000




 (三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


 议案       议案名称                同意                  反对              弃权
 序号                      票数      比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）

 4       《 关 于 公 司         0      0.0000   1,600      100.0000    0      0.0000
         2017 年度利润
         分配的预案》
 6       《 关 于 公 司    1,600     100.0000         0      0.0000    0      0.0000
         2018 年度对外
         担保授权的议
         案》




 (四) 关于议案表决的有关情况说明
 以上议案均获得出席会议股东所持表决权过半数通过。


 三、律师见证情况
 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
        律师：张莹、徐明
 2、 律师鉴证结论意见：
        公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
 东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
 以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


 四、备查文件目录
 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                四川振静股份有限公司
                                                         2018 年 5 月 11 日