证券代码：603477          证券简称：振静股份          公告编号：2019-057




                   四川振静股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    四川振静股份有限公司（以下“公司”）第三届监事会第一次会议于 2019
年 12 月 20 日以现场会议的方式召开。
    会议由半数以上监事共同推举的监事谢勤女士召集并主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会前，主持人谢勤女士向全体监事说明了本次紧急召开监事会的
原因，其他监事对本次紧急召开监事会会议无异议。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《四川振静股份有限公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    选举谢勤为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日
起自第三届监事会届满为止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                               四川振静股份有限公司监事会
                                                        2019 年 12 月 21 日