证券代码：603477          证券简称：振静股份         公告编号：2019-056




                     四川振静股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2019
年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应到董事 9 名，实
到 9 名，由公司半数以上董事共同推举的董事贺正刚先生召集并主持。会前，主
持人贺正刚先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次
紧急召开董事会会议无异议。召集和召开程序及出席人员符合《中华人民共和国
公司法》和《四川振静股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    选举贺正刚为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满为止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》
    2.1 审计委员会由刘滔、宋克利、史文涛组成，由刘滔担任召集人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.2 战略委员会由贺正刚、宋克利、曹光组成，由贺正刚担任召集人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.3 提名委员会由曹光、贺正刚、史文涛组成，由曹光担任召集人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.4 薪酬与考核委员会由史文涛、宋克利、刘滔组成，由史文涛担任召集人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
   聘任何晓兰为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满为止。
   公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
   聘任雷华均、张东贤、袁小松、杨雁为公司副总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
   公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
   聘任赵志刚为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满为止。
   公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   聘任周密为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满为止。
   公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述相关人员简历见附件。

   特此公告。




                                             四川振静股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 21 日
附相关人士简历：
   雷华均：男，1955 年生，初中学历。现任公司副总经理。
   张东贤：男，1978 年生，大专学历。现任公司生产厂厂长、副总经理。
   袁小松：男，1979 年生，本科学历。现任公司生产厂副厂长、副总经理。
   杨雁，男，1980 年生，大专学历。现任公司生产厂副厂长、副总经理。