展鹏科技股份有限公司

                     2018 年度独立董事述职报告


    作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2018 年度，我们严格按照《公司
法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠
实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利
害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产
经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股
东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度的履职情况报告如下：


    一、2018年度出席公司会议的情况及投票情况
    1、出席公司董事会会议及投票情况
    2018 年度公司共召开了 8 次董事会会议，独立董事均亲自出席了上述董事
会。2018 年度，董事会会议审议的各项议案，我们本着勤勉务实和诚信负责的
原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃
权票。在董事会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
    2、列席股东大会情况
    2018 年度公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，独立董事均
亲自列席了年度股东大会，独立董事万如平先生及胡晓麒先生因工作原因未列
席两次临时股东大会，独立董事蔡永民先生因工作原因未列席第二次临时股东
大会。


    二、发表独立意见情况
    2018 年度，根据公司所提供相关资料和信息，我们充分发挥自己的专业知
识和工作经验，在认真审议相关议题的基础上，就下列事项发表了独立意见：《关
于<展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、 关于<展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《公司 2017 年度利润分配方案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关
于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于企业会计政策变更的议
案》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》、《关于聘请公司 2018 年度会计师事务所的议案》、
《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司
2018 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，我们认为上述事项均
程序合法，符合公司的利益和有关法律法规的规定。


    三、日常工作情况
    在 2018 年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、
认真审核。作为公司独立董事，我们对公司的生产经营、财务管理、资金往来等
情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营
风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护
了公司股东的合法权益。


    四、其他工作
    2018 年度我们作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有
独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。


    以上是我们在 2018 年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我们
将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职
务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决
策发表独立、客观意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中
小股东合法权益不受损害。