证券代码：603488       证券简称：展鹏科技          公告编号：2019-045


                        展鹏科技股份有限公司
                  第三届董事会第四次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于 2019 年 8 月
22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以专人送达、
电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会
议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2019 年半年度报告》及《展鹏
科技 2019 年半年度报告摘要》。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2、审议通过《关于<展鹏科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2019 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-047）。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2019-048）
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告


                                                        展鹏科技股份有限公司董事会
                                                             2019 年 8 月 22 日