证券代码：603488        证券简称：展鹏科技         公告编号：2019-053


                        展鹏科技股份有限公司
                  第三届董事会第五次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2019 年 9 月
27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 9 月 24 日以
专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主
持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事蒋月军先生、李
专元先生、潘丰先生和周平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更部分募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2019-055）
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
   2、审议通过《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》
   修改后的《对外投资管理制度》具体内容详见本公告附件。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
   3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2019-056）
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   4、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
   公司同意于 2019 年 10 月 14 日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号公司办公楼裙楼二
楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。
   会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2019-057），会议资料详见该公告附件。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告




                                                    展鹏科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 9 月 27 日