证券代码：603489                证券简称：八方股份                公告编号：2019-003




                   八方电气（苏州）股份有限公司
                 第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知
于 2019 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2019 年 11 月 19 日在公司会议室以现场
及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事 6 名，实到董事
6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
    经与会董事审议，同意因公司向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股，公司总股本及
注册资本由人民币 9,000 万元变更为人民币 12,000 万元。公司类型由“股份有限公司（非上
市）”变更为“股份有限公司（上市）”。授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变
更登记等事宜。
    具体内容详见 2019 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-004）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    经与会董事审议，同意将《八方电气（苏州）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公
司章程（草案）》”）名称变更为《八方电气（苏州）股份有限公司章程》，并对有关条款进行
相应修订。授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。
    具体内容详见 2019 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-004）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
特此公告。


                                         八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年十一月二十日