证券代码：603489           证券简称：八方股份          公告编号：2019-005



                 八方电气（苏州）股份有限公司
              第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次
会议通知于 2019 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出。会议于 2019 年 12 月 6 日在
公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，
会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》
    经与会董事审议，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的
自筹资金，置换资金总额 28,255,849.27 元。相关置换程序在公司董事会审议通
过后即可履行。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-007）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经与会董事审议，同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品或存款类产品。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经与会董事审议，同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品或存款类产品。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2019 年 12 月 26 日采用现场投票及网络投票相结合的方
式，召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《八方
电气（苏州）股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2019-010）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
    特此公告。


                                    八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                               二〇一九年十二月九日