证券代码：603489       证券简称：八方股份   公告编号：2020-003



               八方电气（苏州）股份有限公司
              关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示:
    被担保人名称：八方电气（波兰）有限责任公司（波兰文
       名称：Bafang Electric (Poland) spó ka z ograniczon
        odpowiedzialno cia）（以下简称“八方波兰”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金
       额为 3,424,107.50 欧元。截至本公告日，八方电气（苏
       州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）已
       实际为八方波兰提供的担保余额为 0 元（不含本次）。
    本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    八方波兰为公司全资子公司。2018 年 10 月 24 日，八方波
兰与 PDC Industrial Center 50 sp. z o. o.（以下简称“出
租人”）签订《租赁协议》，约定由八方波兰租赁出租人位于弗罗

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茨瓦夫省科比耶茨市物流广场路 8 号的房屋，租赁期限自 2019
年 5 月 1 日起七年。公司拟为八方波兰履行《租赁协议》项下的
义务提供担保，担保金额为 3,424,107.50 欧元。
    2020 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为八方波兰上述租赁
事项提供担保。同日，公司签署了相关《担保函》，担保金额为
3,424,107.50 欧元。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件
的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    中文名称：八方电气（波兰）有限责任公司
    波 兰 文 名 称 ： Bafang Electric (Poland) sp ó  ka z
ograniczon odpowiedzialno cia
    注册地址：弗罗茨瓦夫省科比耶茨市物流广场路 8 号
    营业范围：a.塑料制品的生产（代码 22.2，根据波兰商业
活动分类[PKD]）；b.制造电动机，发电机，变压器，电力和控制
设备（代码 27.1，根据波兰商业活动分类[PKD]）；c.制造电池
和蓄电池（代码 27.2，根据波兰商业活动分类[PKD]）；d.家用
电器的生产（代码 27.5，根据波兰商业活动分类[PKD]）；e.其
他电气设备的制造（代码 27.9，根据波兰商业活动分类[PKD]）；
f. 销售电动车零部件和零配件（代码 45.3，根据波兰商业活动
分类[PKD]）;g.电动摩托车及相关零配件的销售，维护和修理（代



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码 45.4，符合波兰商业活动分类[PKD]）;h.以及经营新公司所
需的任何其他活动;
    法定代表人：贺先兵
    股权结构：八方股份（持股 100%）
    最近一年一期主要财务数据：
                                                            单位：元
                       2018 年 12 月 31 日       2019 年 9 月 30 日
         项目
                           /2018 年度              /2019 年 1-9 月
     资产总额                    963,348.03            6,939,724.84
     负债总额                         3,553.71         3,270,498.56
其中：银行贷款总额                         —                        —
   流动负债总额                       3,553.71         3,270,498.56
     资产净额                    959,794.32            3,669,226.28
     营业收入                              —                        —
      净利润                     -11,964.93           -1,780,398.61
    注：2018 年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年三
季度数据未经审计。

    截至本公告披露日，八方波兰无影响其偿债能力的重大或有
事项。
    三、《担保函》的主要内容
    保证人：八方股份
    受益人：PDC Industrial Center 50 Sp. z o. o.

    担保金额：基于八方波兰与受益人于 2018 年 10 月 24 日签
署的《租赁协议》，如果八方波兰出于任何原因没有履行或不正
当地履行其在租赁协议下的任何义务，特别是在缺乏资金、破产、
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无力偿债、安排或清算的情况下，保证人应履行这些义务。保证
人对受益人在整个租期内应收的租金和服务费的价值提供担保，
并按照适用的税率增加增值税。依据租赁日期的税率计算，担保
金额相当于 3,424,107.50 欧元。
    担保期间：本担保在整个租赁期内以及租赁期结束后六个月
内有效，如果租期延长，则本担保相应延长。
    担保方式：一般保证
    争议解决：本担保受波兰法律管辖，任何由本担保引起的争
议应由双方协商解决，期限为 30 天。若在此期限内争议未能解
决，保证人不可撤销地同意接受华沙波兰商会任命的仲裁法院的
管辖权。
    四、董事会及独立董事独立意见
    八方波兰签署的《租赁协议》用于租赁办公、仓储场所。公
司本次为八方波兰提供担保，有利于《租赁协议》的正常履行，
保证八方波兰日常经营活动的顺利开展，符合公司和全体股东的
利益。八方波兰经营稳定，资信状况良好，具备履行《租赁协议》
的能力。八方波兰为公司全资子公司，公司能够通过对其有效管
理，控制担保风险，预计本次担保事项对公司不存在重大风险。
    独立董事发表独立意见如下：本次公司为八方波兰提供担
保，有利于八方波兰签署的《租赁协议》正常履行，保障八方波
兰经营场所的稳定，促进其业务持续稳定开展。本次担保事项履
行了必要的审批程序，担保决策程序合法合规，不会损害公司和
中小股东的利益。因此我们同意本次担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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    本担保函生效后，公司及控股子公司对外担保总额为
3,424,107.50 欧元，折合人民币约 26,357,067.48 元（按 2020
年 1 月 10 日银行汇率：1 欧元=7.6975 元人民币参考计算），均
为公司为全资子公司提供的担保，担保金额占公司最近一期经审
计净资产的比例约为 4.51%。截至本公告披露日，公司无逾期担
保。


    特此公告。




                      八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                          2020 年 1 月 11 日




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