证券代码：603489      证券简称：八方股份   公告编号：2020-001



               八方电气（苏州）股份有限公司
             第一届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届董事会第十八次会议通知于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件方式
发出，会议于 2020 年 1 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事
6 名，实到董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，程序合法。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于拟签订<企业用地回购补偿协议书>
的议案》
    为配合苏州工业园区总体规划建设需要，经与会董事审议，
同意公司与苏州工业园区金鸡湖商务区回购办公室签订《苏州工
业园区企业用地回购补偿协议书》，公司合计获得补偿金额为人
民币 64,866,420.88 元。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《关于签订<企业用地回购补偿协议
书>的公告》（公告编号：2020-002）。独立董事对本议案发表了
同意的独立意见，独立董事发表的独立意见详见同日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    经与会董事审议，同意公司为全资子公司八方电气（波兰）
有限责任公司履行《租赁协议》项下的义务提供担保，担保金额
3,424,107.50 欧元。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2020-003）。独立董事对本议案发表了同意的独立
意见，独立董事发表的独立意见详见同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （三）审议通过《关于拟投资设立日本全资子公司的议案》
    经与会董事审议，同意公司以自有资金人民币 100 万元在日
本投资设立全资子公司八方电气（日本）有限责任公司（名称以
最终境外投资备案登记结果为准），主要从事日本市场的营销推
广及售后服务等业务。通过本次投资，公司可加速进入日本市场，
准确、及时地掌握日本市场的发展动态，有利于进一步提高与客
户的沟通效率、提升公司的售后服务质量，符合公司长期发展战
略。

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   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第十八次
会议决议
   特此公告。




                     八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                   2020 年 1 月 11 日




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