证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-062



                   上海翔港包装科技股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第十次会议通知于2019年8月3日以书面或邮件形式发出。本次会

议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主

持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      具体内容详见同日披露的《2019 年半年度报告及其摘要》。

   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关

于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6

号）的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决

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策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够为投资者提

供可靠、准确的会计信息，也符合公司及股东的利益，监事会同意公

司本次会计政策变更事项。



    具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。



    特此公告。




                                 上海翔港包装科技股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2019 年 8 月 13 日




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